CIVITANOVA MARCHE – Para documentar la ejecución de las obras, que en realidad nunca se llevaron a cabo, emitió facturas a personas físicas que no lo sabían, incluidos prisioneros, personas sin propiedades y beneficiarios de ingresos de ciudadanía en Italia, y, gracias al mecanismo de descuento de facturas, obtuvo créditos fiscales para compensar otras deudas tributarias o monetizarlas con intermediarios financieros o bancos desconociendo su origen ilícito.
El mecanismo fue descubierto por la Sociedad Guardia di Finanza de Civitanova Marche, que denunció a un empresario ante la Fiscalía de Macerata por delitos fiscales y fraude agravado destinado a obtener fondos públicos. Contra el sospechoso, de origen inglés, propietario de una empresa constructora en la zona de Macerata, el juez de instrucción de Macerata, compartiendo las hipótesis criminales esbozadas por la Fiamme Gialle y a petición de la Fiscalía, ordenó el embargo preventivo con fines de confiscación. también por equivalentes, por importe igual a más de un millón de euros, en concepto de beneficios procedentes de delitos de fraude y evasión fiscal.
Los financieros aplicaron la verdadera medida cautelar, incautando las cuentas corrientes personales a nombre del sospechoso y, con la ayuda de la Agencia Tributaria, los créditos fiscales encontrados en el cajón fiscal del empresario por un importe equivalente a 200.000 euros.
