MILÁN. Los financieros del mando provincial de la policía financiera de Milán han ejecutado una orden de aplicación de medidas cautelares dictadas por el juez de instrucción del tribunal local, a petición de la fiscalía, contra 4 sujetos, de los cuales 2 sometidos a prisión preventiva y 2 beneficiarios de arresto domiciliario, así como de un decreto de embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles por importe superior a 4 millones de euros. En aplicación de la disposición, también se llevaron a cabo 20 registros personales y locales en las provincias de Milán, Pavía, Pisa, Varese, Treviso, Livorno y Catanzaro mediante el uso de más de 70 soldados y unidades caninas.
En particular, las investigaciones, llevadas a cabo por los financieros de la sociedad Magenta por encargo de la fiscalía de Milán, han permitido revelar un complejo sistema fraudulento planificado y dirigido por un abogado de Abbiatenia, con la ayuda de profesionales y colaboradores solidarios, entre ellos un personaje de primera importancia criminal, un destacado exponente de la Cosa Nostra, ya condenado tras la conocida operación “Conexión Duomo” de los años 90, y en el que participan varias personas físicas utilizadas como testaferros de empresas, algunas de las cuales operan en el sector construcción-inmobiliario, con el objetivo de defraudar a las autoridades fiscales y a los acreedores y permitir el blanqueo de dinero procedente de fuentes ilícitas.
Los 22 implicados están siendo investigados, por diversos motivos, por los delitos de quiebra fraudulenta, compensación indebida de créditos fiscales por importe superior a 2,5 millones de euros, evasión fraudulenta de impuestos, blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de valores.
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