TREVISO – Con motivo del 250° aniversario de la fundación de la Guardia di Finanza, esta tarde se celebrará una ceremonia en el Auditorio de los Museos Cívicos de Santa Caterina en Treviso en presencia de las más altas autoridades civiles y militares. En esta ocasión se entregarán distinciones a los financieros que se hayan distinguido especialmente en importantes operaciones de servicios. A continuación se muestra el resumen detallado de la actividad operativa realizada, a través de los departamentos dependientes, por el Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Treviso durante 2023 y en los primeros cinco meses de 2024.
COMPROMISO “INTEGRAL” CONTRA LA CRIMINALIDAD PARA PROTEGER A LOS CIUDADANOS Y A LAS EMPRESAS
En 2023 y en los primeros cinco meses de 2024, la Policía Financiera llevó a cabo aproximadamente 6.200 inspecciones y 775 investigaciones para combatir los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía: un compromiso “integral” para proteger a las familias y a las empresas. destinado a intensificarse aún más para asegurar la correcta asignación de los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA
Las actividades de inspección permitieron identificar a un total de 406 evasores de impuestos, es decir, aquellos que realizaban actividades comerciales o por cuenta propia totalmente desconocidas para las autoridades fiscales, y a 366 trabajadores ilegales o irregulares. Además, se descubrieron 9 casos de evasión fiscal internacional.
Fueron 232 sujetos denunciados por delitos fiscales. Como resultado de investigaciones delegadas por la autoridad judicial, también fueron amonestados y denunciados ante la Agencia Tributaria créditos tributarios inexistentes o de alto riesgo fiscal para la construcción y la energía, así como bienes incautados. beneficios procedentes de evasión y fraude fiscal, por valor de más de 73,3 millones de euros. Se han presentado 41 propuestas de extinción del número de IVA y cancelación de la base de datos Vies, contra entidades económicas caracterizadas por perfiles de riesgo fiscal. Las 52 intervenciones en materia de impuestos especiales permitieron incautar 47 toneladas de productos energéticos y más de 84.000 litros de alcohol. Sin embargo, existen 20 controles aduaneros a mercancías introducidas al territorio nacional en evasión fiscal, falsificación o violación de normas de seguridad. Las actividades de lucha contra el contrabando dieron lugar a la incautación de 2.800 kilogramos de tabaco elaborado en el extranjero y a la detención de dos personas.
PROTECCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
La actividad de la Guardia di Finanza en el sector de la protección del gasto público tiene como objetivo supervisar el correcto uso de los recursos nacionales y de la Unión Europea, para la implementación de intervenciones de apoyo a las empresas y a las familias. Las directrices dadas apuntan, de manera prioritaria, a monitorear los proyectos e inversiones financiados con recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. En este contexto, se llevaron a cabo 194 intervenciones destinadas a verificar el derecho de ciudadanos y empresas a créditos fiscales, contribuciones y financiación, así como la correcta ejecución de las obras y servicios objeto de contratación pública, por un importe aproximado de 14 millones de euros. En el frente del gasto público nacional, en el mismo período se llevaron a cabo 128 intervenciones, de las cuales 70 se relacionaron con ingresos de ciudadanía y nuevas medidas de inclusión y apoyo a la formación y el trabajo. La lucha contra el fraude de los recursos de la UE ha permitido comprobar en conjunto contribuciones recibidas indebidamente por valor de más de 9,5 millones de euros, mientras que las relativas a la financiación nacional y al gasto en seguridad social y asistencia social ascienden aproximadamente a 6 millones de euros.
En el marco de la colaboración con el Poder Judicial -penal y contable- se llevaron a cabo 91 investigaciones en materia de gasto público, como resultado de las cuales 127 responsables fueron denunciados ante el Tribunal de Cuentas, con la determinación de daños al tesoro por más de 15, 6 millones de euros. Existe una creciente colaboración en la zona con la Fiscalía Europea, con la que se llevaron a cabo 5 investigaciones, que dieron lugar a la denuncia de 4 sujetos. En materia de contratación, se han seguido los procedimientos de asignación y modalidades de ejecución de obras y servicios por valor de más de 1,4 millones de euros. La actuación del Cuerpo en la lucha contra los fenómenos de corrupción y otros delitos contra la Administración Pública, se lleva a cabo aprovechando las facultades investigadoras particulares que caracterizan a la policía económico-financiera y desarrollando investigaciones estructuradas de carácter técnico, financiero y patrimonial, encaminadas a reconstruir la conducta criminal. Las direcciones y el papel de los sujetos involucrados, llevaron a la denuncia de un sujeto.
COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO Y ECONÓMICO-FINANCIERO
En la lucha contra la delincuencia organizada y económico-financiera, la acción del Cuerpo tiene como objetivo bloquear la infiltración criminal en la economía legal y, al mismo tiempo, proteger el libre mercado y el respeto de las reglas de la sana competencia. En materia de blanqueo de capitales y autoblanqueo se realizaron 26 intervenciones que permitieron denunciar a 89 personas y reconstruir operaciones ilícitas por aproximadamente 98 millones. Se investigaron 357 flujos financieros sospechosos, generados por operadores del sistema de prevención del blanqueo de capitales. La acción del Cuerpo también continuó protegiendo a los ahorradores en la lucha contra todas las formas de abuso bancario y financiero, llevada a cabo principalmente a través de canales electrónicos y herramientas digitales cada vez más innovadoras, con la denuncia de 11 sujetos y la ejecución de embargos por valor de más de 1,4 millones de euros.
En la “A. Canova” de Treviso, se realizaron 183 controles sobre la circulación de moneda, con el descubrimiento de movimientos ilícitos por casi 2 millones de euros y la verificación de 87 infracciones, así como la incautación de moneda, títulos y certificados falsos por casi 47 mil euros. En materia de delitos concursales y del código de crisis empresarial, se ha constatado un desvío de activos por valor de más de 58 millones de euros. En aplicación de la legislación antimafia, 19 sujetos fueron sometidos a controles patrimoniales, con la aplicación de medidas de embargo, decomiso y administración judicial por un valor superior a 445 mil euros. Luego, se llevaron a cabo 429 controles a raíz de las solicitudes recibidas de los Prefectos de la República, referentes a controles funcionales a la divulgación de documentación antimafia.
En el período que se examina, las Comandancias Provinciales de Treviso se incautaron de 5.594 gramos de sustancias estupefacientes, compuestas principalmente de cocaína (181 gramos), hachís (4.234 gramos) y marihuana (1.167 gramos), reportando 6 sujetos (de los cuales 2 están detenidos). ) y reportando 164 a los Prefectos. La lucha contra el tráfico ilícito, en general, también se garantiza en el seno del Servicio “117”, objeto de recientes intervenciones en el ámbito operativo, de formación y técnico-logístico, destinadas a aumentar la disponibilidad operativa y la eficacia de la intervención de las patrullas en la zona. zona, en respuesta a reportes ciudadanos. En materia de protección del mercado de bienes y servicios, se realizaron 172 intervenciones, se desarrollaron 23 competencias del Poder Judicial y se denunciaron 33 sujetos. Como resultado de estas actividades, se incautaron más de 1.600 kilogramos y más de 25.000 litros de mercancías, así como aproximadamente 50.000 productos falsificados, con indicaciones falsas de Made in Italy, inseguros y violatorios de la legislación sobre derechos de autor.
COMPETENCIA EN SERVICIOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
El compromiso competitivo del Cuerpo con la protección del orden y la seguridad públicos sigue estando garantizado en la gestión de manifestaciones públicas y eventos de especial importancia. En 2023, la Guardia di Finanza empleó un total de 382 días-persona en servicios de orden público durante manifestaciones, eventos deportivos y otros eventos. Este compromiso, que continúa en 2024, ha supuesto un uso global de 1.158 días-persona en servicios de orden público.
En la foto: una reunión anterior de la Guardia di Finanza que tuvo lugar los últimos años en Treviso
