La historia se remonta a 2020, cuando la empresa Amaranth tuvo que reponer las garantías estipuladas con Winter Bank por un importe total de 900 mil euros. Ayer los financistas de la comandancia provincial de Padua ejecutaron una orden judicial que ordenaba once medidas cautelares personales
EL financieros del mando provincial de padua, bajo la dirección del Ministerio Público local, ejecutó una orden judicial que ordenó once medidas cautelares personales. Tres sospechosos terminaron en prisión, cuatro bajo arresto domiciliario, tres con obligaciones de residencia en el municipio de residencia y obligación de presentarse ante la policía judicial. La actividad derivó en la incautación de bienes para 3,5 millones de euros contra los miembros de un sindicato criminal que, al menos desde 2021, ha defraudado a ciudadanos italianos y extranjeros mediante la obtención de garantías consideradas falsas o utilizando de manera fraudulenta una institución de derecho anglosajón denominada contrato de garantía o depósito de fideicomiso.
La historia también se refiere Arezzo. Corría el otoño de 2020 cuando la empresa de amaranto, tras informar la Liga profesionaltuvo que reponer las garantías estipuladas con Banco de invierno por un importe total de 900 mil euros. Las garantías, utilizadas para la inscripción en el campeonato de la Serie C y para el presupuesto adicional necesario para cubrir las operaciones de transferencia de fútbol, eran en realidad simples trozos de papel, completamente desconectados de las instituciones bancarias o de seguros. Había varias personas bajo investigación, incluido un abogado que condujo en Bulgaria se embolsan los ingresos por comisiones. En el caso de Arezzo, engañada como Livorno y Novara, fue aproximadamente 190 mil euros. Al parecer, el modus operandi también había sido utilizado por los sospechosos en otros contextos y circunstancias. Arezzo es la parte perjudicada en este asunto como víctima de una fraude.
Paralelamente a las medidas cautelares, esta mañana se llevaron a cabo decenas de registros en las provincias de Benevento, Bérgamo, Cremona, Florencia, Foggia, Milán, Padua, Turín y Venecia, con la participación de otros servicios de la Guardia di Finanza. . Las investigaciones, que surgieron de una denuncia instrumental por extorsión presentado, como ofendido, por uno de los principales sospechosos, reveló cómo la víctima era, en realidad, uno de los presuntos promotores de la hipotética actividad ilícita. La organización criminal, después de haber identificado un público de empresarios e inversores con solvencia y fondos en el contexto internacional, necesitados de más recursos financieros para iniciar proyectos, a veces incluso millonarios, explotó una Compañía financiera anglosajonacaracterizado por una importante capitalización gracias a la posesión de cientos de millones de dólares en bonos del Estado belga, para ofrecer una garantía de solvencia a las entidades de crédito primarias, que procederían a conceder enormes préstamos.
A continuación, un reclutador perteneciente a la asociación indujo a los desafortunados a ponerse en contacto con un abogado, que actuaría como agente de custodia. Esto último, una vez recibida la suma fianza por los depositantes, a veces por valor de varios millones de euros, de común acuerdo con los demás miembros de la organización, los distribuyó entre los miembros mediante transferencias bancarias en cuentas corrientes extranjeras iniciados en Estonia, Alemania y Reino Unido, con el objetivo de realizar actividades de blanqueo de capitales y autoblanqueo encaminadas a dificultar la identificación del origen delictivo de las entregas.
Los sospechosos, junto con otros sujetos no contemplados en la orden, habían sido responsables de otras estafas en perjuicio de los clubes de fútbol, que, para obtener las garantías financieras para la inscripción en el campeonato de fútbol Liga profesionalhabía recurrido a supuestos profesionales para obtener las garantías necesarias, que luego resultaron ser falsas.
