Miércoles 19 de junio de 2024 – 12.35 h
Un fraude en el comercio de combustibles para 133 millones de litros también trajo a la policía financiera de Ancona toscanay más precisamente en la provincia de Pistoya. Esta mañana se ha producido una gran incautación de 15 millones de euros y pasa por distribuidores, propiedades, terrenos, barcos e incluso un resort en Cerdeña.
Por delegación de la fiscalía de Trani, esta mañana la Fiamme Gialle, así como en la zona de Pistoia, ha operado en la provincia de Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Reggio Emilia y Sassari.
La actividad de investigación, explica una nota del Departamento de Finanzas, condujo al desmantelamiento de unaorganización criminal en cuya cima se identificaba a un empresario de Apulia.
¿El esquema? La creación de “pantallas corporativas ficticias, en conjunto morosos de impuestos“, para realizar “un importante fraude fiscal en el comercio de productos petrolíferos y la posterior reinversión de los ingresos obtenidos en actividades inmobiliarias”.
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Empresas fantasma en Bulgaria Y República Checagestionado por la organización criminal, habría recurrido a compras intracomunitarias en diversas refinerías principalmente en Esloveniaadquiriendo así grandes cantidades de carburante no sujeto al IVA, que sin embargo se facturaron al 7 empresas papeleras Empresas italianas que, a su vez, no pagaron el impuesto adeudado al fisco, aunque lo cobraron a clientes italianos y omitieron la declaración.
Al poco tiempo, las empresas “de papel” fueron desmanteladas y sustituidas por otras. A la cabeza había un Líder sin propiedad. Naturalmente, el combustible así obtenido se revendía por debajo de su coste.
