La Guardia di Finanza de Ancona ha sellado 32 propiedades también en las provincias de Teramo y Pescara, en el marco de una investigación que ha permitido desenmascarar un fraude en el sector del combustible con un volumen de negocios de 15 millones de euros.
Una densa red de las llamadas empresas papeleras situadas en el extranjero y dispuestas a ser sustituidas por otras, en caso necesario, permitió, según la acusación, a un empresario de 40 años de origen apuliano cometer un complejo e importante fraude en el comercio de papel. combustibles.
El fraude fiscal masivo habría supuesto el suministro y la venta ilícitos de más de 133 millones de litros de combustible, generando, en apenas unos años, supuestos beneficios ilícitos para la organización criminal de más de 15 millones de euros.
Así, hoy los financistas de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Ancona, delegados por la Fiscalía de Trani, han aplicado, en las provincias de Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia y Sassari, un detallada medida cautelar dictada por el juez de instrucción de Trani, a petición de la Fiscalía de Trani.
Se ha ordenado el embargo preventivo, también en forma de equivalente, de disponibilidades y bienes hasta un importe de 15,5 millones de euros. Precintos en 32 unidades inmobiliarias, incluidas dos gasolineras de carretera situadas en la provincia de Teramo, un depósito de combustible en la provincia de Reggio Emilia, un complejo turístico situado en el municipio de Arzachena, Baia Sardinia (Sassari), una residencia situada en la provincia de Teramo y varios apartamentos y terrenos de lujo ubicados en provincias italianas.
