Tras complejas investigaciones coordinadas por las fiscales adjuntas de la Fiscalía de Brescia, Benedetta Callea y Carlotta Bernardini, el Policía financiera de Cremona en colaboración con los mandos provinciales de Brescia, Bérgamo, Padua, Verona, Bolzano, Treviso y el departamento de operaciones aéreas y navales de Como, está llevando a cabo auto de aplicación de medida cautelar y decreto de embargo preventivo contextual dictado por el juez de instrucción del Tribunal de Brescia contra 24 empresas y 12 personas físicas, beneficiarios de medidas cautelares personales (prisión preventiva en prisión y arresto domiciliario) y medidas de inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales. Tres de estas personas son de Brescia.
El juez de instrucción constató la existencia de Existen serios indicios de una asociación criminal creada por un contratista de obras de Rudiano, que opera a través de una oficina “oculta” en Urago d’Oglio. La asociación gestionaría una fRed TIC de empresas registradas como “figuras decorativas” que cumplen con las normas. tener oficinas en direcciones inexistentes y estar incluidas en un complejo sistema de fraude en el que había empresas dedicadas a emitir facturas por operaciones inexistentes, otras operaban de hecho con cientos de trabajadores de la construcción empleados cuyas contribuciones a la seguridad social y retenciones del Irpef se pagaban de forma fraudulenta al Tesoro a través de compensaciones con créditos de IVA inexistentes creados ingeniosamente con el uso de facturas falsas, mientras que otras empresas se crearon específicamente para lavar los ingresos ilícitos acumulados.
También hay coches de lujo, 70.000 euros para la creación de un negocio en el centro de Verona, 204.000 euros para la compra de relojes Rolex en una tienda de la provincia de Brescia y Una lancha Riva de 15 metros valorada en unos 100.000 euros entre los bienes incautados por los soldados de la Guardia di Finanza de Cremona (el embargo total asciende a 15 millones).
