El Principado de Mónaco corre el riesgo de ser incluido en la lista gris del GAFI, el Grupo de Acción Financiera del G7 creado en 1989 para controlar las actividades financieras ilícitas. Así lo escribe la agencia Bloomberg, que informa sobre los rumores sobre la sesión plenaria que se celebrará en Singapur del 23 al 28 de junio para actualizar las listas de países bajo observación publicadas el 23 de febrero. La llamada “lista gris” se refiere a los países sometidos a “un mayor seguimiento”, mientras que la “lista negra” se refiere a los de “alto riesgo”, a los que se les exige que adopten “medidas correctivas” (llamado a la acción).
En el caso del Principado de Mónaco – explica la agencia Bloomberg – cualquier inclusión en la lista gris podría afectar a la economía interna, basándose en una recaudación de alrededor de 160 mil millones de euros gestionados a finales de 2023, equivalente a alrededor de 20 veces el PIB del país. . Los inspectores del GAFI habrían detectado una “lucha ineficaz” contra el blanqueo de dinero a finales de 2022, aunque por el momento aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la posible medida contra el Principado de Mónaco.
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