Los financieros de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Milán han ejecutado una orden aplicando medidas cautelares dictadas por el GIP del Tribunal local a petición del Ministerio Público contra 4 sujetos, de los cuales 2 sometidos a prisión preventiva y 2 beneficiarios de arresto domiciliario, así como un decreto de embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles por importe superior a 4 millones de euros.
En aplicación de la disposición, también se llevaron a cabo 20 registros personales y locales en las provincias de Milán, Pavía, Pisa, Varese, Treviso, Livorno y Catanzaro mediante el uso de más de 70 soldados y unidades caninas “cash dog”. En particular, las investigaciones, llevadas a cabo por los financistas de la sociedad Magenta por encargo del Ministerio Público de Milán, han permitido revelar un complejo sistema fraudulento planeado y dirigido por un abogado de Abbiatenia, con la ayuda de profesionales y colaboradores solidarios. , entre ellos un personaje de primera importancia criminal, un destacado exponente de la “Cosa Nostra”, ya condenado tras la conocida operación “Conexión Duomo” de los años 1990, y en el que participan varias personas físicas utilizadas como testaferros de empresas. algunos operan en el sector de la construcción-inmobiliario, con el objetivo de defraudar a las autoridades fiscales y a los acreedores y permitir el lavado de dinero obtenido ilícitamente.
Los 22 implicados están siendo investigados, por diversos motivos, por los delitos de quiebra fraudulenta, compensación indebida de créditos fiscales por importe superior a 2,5 millones de euros, evasión fraudulenta de impuestos, blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de valores. La operación demuestra el compromiso diario que asume el Cuerpo para salvaguardar la legalidad y la seguridad económico-financiera del país, con especial referencia a la lucha contra el crimen organizado y la infiltración de capitales ilícitos en el circuito de la economía legal. La responsabilidad de los sospechosos quedará definitivamente determinada con la sentencia irrevocable de condena. El proceso penal aún se encuentra en la fase de investigación preliminar y, dadas las adquisiciones probatorias actuales, a la espera de una sentencia firme, es importante subrayar que se aplica la presunción de inocencia de los sospechosos.
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