FRAUDE TRIBUTARIO DESMANTELADO, BÚSQUEDAS EN CREMONA – Telecolor

Cremona. La Guardia di Finanza y la policía, delegadas por el Ministerio Público de Reggio Emilia, también llevaron a cabo una serie de registros en la zona de Cremona en relación con un enorme fraude fiscal. La operación denominada “Titano” permitió identificar una serie de empresas papeleras atribuibles a una persona residente en la provincia de Reggio Emilia, creadas para emitir facturas por operaciones inexistentes a terceras empresas, entre ellas algunas cremonesas. Gracias a los agentes de la Policía Financiera, también se llevaron a cabo 80 registros de personas que parecían ser destinatarias de facturas falsas. En la zona de Cremona, con la ayuda de financistas locales, se buscó a tres personas: una persona física y dos personas jurídicas. Se trata de un hombre de 52 años, nacido y residente en Cremona, y de dos empresas, una con sede en Malagnino y otra en Casalmaggiore, receptoras de facturas falsas por importe de 130.000 y 100.000 euros respectivamente. Ambos habrían obtenido un beneficio ilícito de 50 mil euros. El objetivo de la estafa era, de hecho, la evasión del impuesto sobre la renta y del IVA. En la práctica, las papeleras realizaban actividades relacionadas con productos petrolíferos, maquinaria de construcción, embalajes, informática y venta de productos a través de Internet, mientras que las empresas usuarias operaban en el ámbito del comercio mayorista de embalajes, construcción y prendas de vestir. Las 44 empresas implicadas utilizaron, en sus respectivas declaraciones anuales de IVA e impuestos directos, facturas de operaciones inexistentes recibidas de empresas papeleras por importe aproximado de 62 millones de euros, en un lapso temporal que va de 2018 a 2022