Bonificaciones de fachada y créditos fiscales ficticios embargados por casi cuatro millones de euros

TRIESTE – Los financieros del mando provincial de Trieste han procedido recientemente a la incautación preventiva de créditos fiscales ficticios por un valor nominal total de 3.750.000 euros. La disposición, dictada con urgencia por la oficina del juez de instrucción del Tribunal de Trieste, a petición del Ministerio Público, tiene como objetivo impedir la compensación o monetización de estos créditos fiscales, todos devengados en 2021, originados por certificaciones falsas a la portal electrónico de la administración financiera la finalización de las obras de recuperación de edificios vinculadas al denominado “bono de fachada”. Para beneficiarse ilícitamente de las bonificaciones de construcción vinculadas a la transferencia de créditos acumulados, a partir de 2022, una empresa constructora situada fuera de la región pudo acumular un importe nominal importante de créditos fiscales ficticios que, mediante operaciones de transferencia posteriores a terceros, fueron menetizados en el Correo italiano. Fue precisamente el análisis de la gestión de una empresa individual con sede en Trieste, que opera en el sector termohidráulico, lo que llevó a los soldados de la policía económico-financiera a identificar y reconstruir todas las operaciones que precedieron a la compra de un impuesto de crédito con un valor nominal de medio millón de euros, cedido por la empresa constructora que lo había originado de forma fraudulenta. De hecho, la operación de compra fue inmediatamente considerada sospechosa, ya que fue definida sin el pago aparente de contraprestación alguna por parte del empresario Julián, como cesionario. En realidad, el beneficio real para este último se produjo precisamente con la posibilidad de monetizar el importe del crédito, crédito ficticio del que tanto el vendedor como el comprador eran perfectamente conscientes, tras las investigaciones realizadas. La transformación del crédito en dinero líquido tuvo lugar, inmediatamente después de su compra, en un mostrador del Poste Italiane situado en Trieste, de forma absolutamente sencilla, aunque la operación realizada permitió su identificación por parte de la policía financiera de Trieste, que procedió a reconstruir los métodos de formación de crédito. Los delitos cometidos, además del empresario juliano, también contra otros doce sujetos implicados en la venta de créditos fiscales ficticios residentes en Véneto, Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña y Calabria, son imputables a fraude agravado contra el Estado, auto-autorización. lavado y reutilización de ingresos ilícitos recibidos indebidamente. De hecho, el objetivo último del sistema de fraude descubierto era precisamente obtener la liquidación, de la manera más rápida y menos sospechada posible, de los créditos fiscales producidos artificialmente y reutilizar con la misma rapidez el dinero así obtenido en el circuito económico legal, para obtener mayores beneficios.