Incautación de 230 mil euros por quiebra fraudulenta realizada por la Policía Financiera contra los administradores de facto y de derecho de una empresa de transporte concursada tras haberla vaciado financieramente y de todos sus bienes muebles.
Incautación de 230 mil euros
Los financieros de Comandancia Provincial de Cremona ellos realizaron un convulsión preventiva en varios lugares, entre ellos Cremona, Busto Arsizio (VA), Pessina Cremonese (CR), San Bassano (CR) y Bolzano. La disposición, dictada por el GIP del Tribunal de Cremona, se refiere a la directores de facto y de jure de una empresa de transportetodos de nacionalidad paquistaní, y sus familiares.
La quiebra de la empresa.
Los sospechosos están acusados de haber llevó a la empresa a la quiebradebitando sumas de dinero de sus cuentas personales y transfiriendo una serie de vehículos a una nueva sociedad constituida por ellos mediante la estipulación del contrato de compraventa de un ramo empresarial, determinando así el quiebra de la empresa.
El operativo, llevado a cabo por efectivos de la Unidad de Policía Económico-Financiera, fue iniciado tras delegación de investigaciones por parte del Ministerio Público local, tras la Dificultades encontradas por el síndico en el procedimiento de quiebra.. Entre los problemas encontrados se encuentran el incumplimiento de las obligaciones procesales por parte de los sospechosos, la falta de identificación de bienes muebles y la imposibilidad de realizar reconstrucciones de inventario, además de la indisponibilidad del Director Único de la empresa.
Quiebra fraudulenta
Las investigaciones, respaldadas por profundos análisis financieros y complejas actividades de policía judicial, han sacado a la luz una quiebra fraudulenta agravada a cargo de los administradores y sus familiares. En general, estuvieron involucrados cuatro personas físicas y dos personas jurídicas. Las autoridades han precintó ocho vehículos atribuibles a la empresa concursada y se incautó de sumas de dinero de hasta 230.000 euros aproximadamente.
La causa penal se encuentra actualmente en etapa de investigación preliminar. Según el principio de presunción de inocencia, la responsabilidad de las personas sometidas a investigaciones sólo se determinará definitivamente si se produce una sentencia condenatoria irrevocable.
