Protección de los distritos industriales de la zona de Siena, para prevenir la infiltración criminal y el blanqueo de dinero.. Es el gran desafío de Policía financiera de Sienaque hoy con motivo del 250 aniversario de la fundación del organismo, hSe dio a conocer el balance operativo del 1 de enero de 2023 al 31 de mayo de este año, donde destaca una renovada y efectiva sinergia con otros cuerpos policiales.
Son tres los principales macroáreas de acción de la Fiamme Gialle: la lucha contra la evasión fiscal, la protección del gasto público y la lucha contra la delincuencia económico-financiera. “Defendemos todo lo que tiene valor en este territorio – explicó el comandante provincial, coronel Pietro Sorbello – en particular los sectores líderes, a saber, el farmacéutico, el turístico, el agroalimentario y el de las autocaravanas. Debemos prestar atención al capital social de las grandes empresas, cuando se venden, y a quienes compran, el sistema no debe verse contaminado por ganancias ilícitas, actividades de lavado de dinero y la reutilización de ganancias ilícitas. Hay muchas empresas que son joyas en la zona de Siena, nuestra tarea es protegerlas, hacemos prevención”.
Según los datos facilitados por la Fiamme Gialle, en el frente de la evasión fiscal, 50 personas fueron denunciadas por delitos fiscales, por un importe de 53 millones en bienes embargados equivalentes al beneficio injusto obtenido.. Dos casos se referían a evasión fiscal internacional, imputables a empresas “vestidas en el extranjero” con evasión fiscal de plusvalías obtenidas de la venta de participaciones de propiedad del Estado italiano en países con ventajas fiscales. También es importante actuar contra la explotación laboral y la manipulación de bandas, Gracias a la sinergia con los Carabinieri, se aplicaron medidas cautelares a los ciudadanos extranjeros que explotaron a sus compatriotas en varios túneles de lavado entre Valdelsa y el sur de Siena. También fueron descubiertos dos puntos clandestinos de recogida de apuestas.
Por el lado del gasto público, los datos que surgen son los que se derivan de comprobar Pnrr. Se llevaron a cabo 105 intervenciones destinadas a verificar el derecho a créditos fiscales, contribuciones y financiación a ciudadanos y empresas, así como la correcta ejecución de las obras y servicios objeto de licitaciones públicas. por más de 110 millones, con embargos simultáneos por más de 35 millones, correspondientes a aportaciones indebidamente solicitadas y recibidas. No sólo eso: también se constató que 77 millones, procedentes de recursos europeos, se habían recibido indebidamentemientras que los relacionados con la financiación nacional, la seguridad social y el gasto social rondan los 9 millones.
En lo que respecta a la lucha contra los delitos económicos, en relación con los delitos de quiebra y el código de crisis empresarial, Los activos propuestos para su incautación ascienden a más de 13 millones de un total de 40 millones de activos desviados.. Una iniciativa importante, en sinergia con la policía, es la investigación de un accidente inmobiliario que llevó a la ejecución de cinco medidas cautelares que prohíben la actividad empresarial. Por último, la lucha contra el narcotráfico: fueron incautados 21 kilogramos, de los cuales 20 eran cocaína.
