otro dificil golpe a los activos de las bandas hegemónicas en la zona del Estrecho fue infligido esta mañana por Dda De Regio de Calabria lo cual por orden judicial hizo aprovechar – Entre los Calabria y el Marcas – bienes por aprox cinco millones de euros a una persona también originaria de Reggio Emilia y con intereses empresariales en el sector de la construcción: Domenico Laurendidicho “Rocchellina”.
el hombre estaba involucrado en la operación”efemos” (AQUÍ)quien investigó el local De ‘ndrangheta De Santa Eufemia de Aspromonte, autónomo respecto del clan de referencia, es decir, el del Álvaroy en cuyo interior se cree que estaba cubierto el mismo un papel destacado.
Los sellos – “puestos” por la Fiamme Gialle y la Policía del Estado – fueron emitidos así para los compendios corporativos de a negocio individuo e dos sociedad operando en el sector de la construcción, Tres tierra Y Siete fabricado ubicado en las provincias de Reggio, Ancona Y Pésaro Urbino, así como informes bancario, financiero, seguro y relacionado disponibilidad.
las investigaciones económico-patrimonial, realizado por Juego atesoraban el resultados de la investigación precisamente de la operación Eyphemos, según la cual El hombre de negocios hubiera sido el “jefe, promotor y gerente” de un facción mafiosa dentro de local“con tareas de toma de decisiones y planificación de las acciones penales a ejecutar”, afirman los investigadores.
De nuevo según los investigadores gracias a su “carisma criminal“lo hubiera logrado “catalizar un gran número de miembros deseosos de fundar un nuevo banco”, es decir, de formalizar esa autonomía que, de hecho, ya ejercía el grupo desde hacía algún tiempo (AQUÍ).
La hipótesis es que el emprendedor También actividades económicas planificadas. para empezar y con cual lavado de dinero y quién coordinó la implementación de documentos de enajenación de activos que -a través de la supuesta encabezado ficticio del patrimonio que le es atribuible- habría tenido como objetivo evitar cualquier medidas de capital.
Debido a esto fue condenado en segundo grado un 19 años de prisión por el delito, entre otros, de asociación tipo mafia.
Sobre esta base el Dirección Distrital Antimafia delegó el Unidad de Policía Económica y Financiera regino para realizar uno específico investigación de carácter económico-patrimonial encaminadas a la aplicación de medidas personales de prevención Y activos.
Investigación que permitió detectar lo que se considera activos directa e indirectamente en la disponibilidad del empresario, cuyo valor habría resultado desproporcionado en comparación con su capacidad real rentable.
Al mismo tiempo, los investigadores creen haber reconstruido el “complejas maniobras y mecanismos esquivos para camuflar la propiedad real de activos inmobiliarios, corporativos y financieros”que se sospecha que está registrado ficticiamente a nombre de sus familiares y terceros, pero que de hecho está en su poder.
