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Acabó en las camisetas de controles contra el lavado de dinero de la Guardia di Finanza, una empresa con sede en Bolonia en el sector financiero CRIPTOMONEDAS. La Fiamme Gialle constató irregularidades y violaciones contra el representante legal y seis clientes.
que son las criptomonedas
Las criptomonedas tienen una función similar al dinero ‘físico’ pero son representaciones digitales de valor que no son emitidas ni garantizadas por los Bancos Centrales y están desconectadas de las llamadas monedas fiduciarias incluso si mantienen la característica de ser compartidas y aceptadas como medio de intercambio. entre particulares para regular sus relaciones o para inversiones
Las violaciones constatadas por la Fiamme Gialle
La actividad de inspección realizada por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Bolonia permitió impugnar dos infracciones administrativas contra el representante legal de la sociedad controlada por no haber cumplido correctamente las obligaciones de “diligencia debida con el cliente” frente a una sociedad anónima suiza y una mujer española.
La Fiamme Gialle también acusó a la comisión de otras dos infracciones graves relacionadas con la “no comunicación de transacciones sospechosas” relativas a la compra de moneda virtual, por un valor total de 155.000 euros, por parte de una empresa suiza anónima y un ciudadano ruso residente en. Bolonia.
Transacciones ‘fragmentadas’ para eludir el umbral legal
Los investigadores también interceptaron la “división” de la compra de criptomonedas en efectivo: numerosos clientes “desempaquetaron” ingeniosamente las transacciones para hacerlas aparentemente por debajo del umbral legal de 3.000 euros: de hecho, las investigaciones contaron 54 transacciones con un valor total de más de 90 mil euros realizadas por 8 clientes de la empresa sometidas a inspección, en colaboración con su representante legal.
Datos de los empleados para comprar criptomonedas
Del análisis en profundidad de estas operaciones se desprende también que una persona natural, que opera en el sector de venta de productos de panadería, utilizó, con la aprobación del representante legal de la empresa sometida a inspección, los datos de identificación de 5 empleados realizar compras de moneda virtual por alrededor de 80 mil euros. Por estos motivos, ambos sujetos fueron remitidos a la Fiscalía de Bolonia por haber utilizado datos falsos o información no veraz.
