REGIO DE CALABRIA – La Guardia di Finanza entre Calabria y Marche ha llevado a cabo una provisión para la aplicación de la medida de prevención patrimonial del embargo de bienes por un valor total estimado en aproximadamente 5 millones de euros.
La actividad permitió materializar desde el punto de vista económico-financiero, a través del ataque a los bienes atribuibles a las bandas, el contexto investigativo derivado de la operación”efemos”, ya realizado por el Equipo Volador de la Jefatura de Policía de Reggio Calabria. La incautación es resultado de la colaboración sinérgica entre cuerpos policiales en la lucha contra el crimen organizado, bajo la coordinación de la fiscalía local.
La investigación económico-patrimonial se llevó a cabo contra una persona originaria de la provincia de Reggio Calabria, con intereses empresariales en el sector de la construcción, cuya figura criminal había surgido en la operación “Eyphemos”, lo que permitió revelar la estructura y el funcionamiento de la ‘Ndrangheta local de Sant’Eufemia d’Aspromonte, dotada de márgenes de autonomía respecto a la banda de referencia, la de los “Álvaro”dentro del cual el mencionado habría tenido un papel destacado.
En particular, según los resultados de la investigación, se determinó que el empresario era líder, promotor y organizador de una facción mafiosa dentro de las instalaciones de la ‘ndrangheta antes mencionada, con funciones de toma de decisiones y planificación para la ejecución de las acciones delictivas a llevar a cabo.
Además, gracias a su carisma criminal, habría logrado catalizar a un gran número de asociados deseosos de fundar un nuevo banco, o de formalizar esa autonomía que, de hecho, ya ejercía el grupo desde hacía algún tiempo. El empresario también planificó las actividades económicas a iniciar para blanquear el dinero y coordinó la implementación de documentos de enajenación de activos destinados a eludir la aplicación de medidas patrimoniales mediante el registro ficticio de los bienes que le son atribuibles.
El individuo fue condenado en segundo grado a 19 años de prisión por el delito, entre otros, de asociación mafiosa.
A la luz de las pruebas antes mencionadas, la Dirección Distrital Antimafia local –siempre
más interesado en los aspectos económico-empresariales vinculados al crimen organizado – ja
delegado por el GICO de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Reggio Calabria para
realizar una investigación económico-financiera específica encaminada a la aplicación
de medidas de prevención de personas y bienes.
La actividad objeto de análisis permitió detectar, a través de una compleja y detallada actividad de verificación, los activos de los que dispone directa e indirectamente el empresario, cuyo valor sería
resultado desproporcionado en comparación con la capacidad de generación de ingresos demostrada.
Además, se reconstruyeron las complejas maniobras elusivas y los mecanismos de camuflaje de la propiedad real de los activos inmobiliarios, corporativos y financieros, no en la propiedad ficticia tanto de parientes cercanos como de terceros tenedores del empresario, pero de hecho en su disponibilidad.
El embargo de los bienes atribuibles al empresario se compone de todo el complejo empresarial formado por 1 empresa unipersonal y 2 empresas que operan en el sector de la construcción, 10 propiedades, de las cuales 3 terrenos y 7 edificios ubicados en las provincias de Reggio Calabria, Ancona y Pesaro Urbino. , así como relaciones bancarias, financieras, de seguros y disponibilidades relacionadas, por un valor total estimado en aproximadamente 5 millones de euros.
