BARI – En sus actividades de lucha contra la delincuencia organizada y económico-financiera, la policía financiera de Apulia llevó a cabo, entre 2023 y el primer semestre de 2024, 184 intervenciones y denunció a 632 personas en relación con el blanqueo de capitales y el autoblanqueo, 29 de las cuales fueron arrestados. Las investigaciones llevadas a cabo por los militares también permitieron reconstruir operaciones ilícitas por valor de más de 463 millones de euros. En el marco de la actividad de lucha contra los fenómenos de ciberdelincuencia económico-financiera, se incautaron criptomonedas por valor de 639.201 euros.
En lo que respecta a la legislación antimafia, 2.231 personas fueron sometidas a controles patrimoniales, mientras que se llevaron a cabo medidas de embargo, decomiso y administración judicial por un valor de más de 56 millones de euros. En el período analizado, comunicaron los financieros en una nota, se incautaron más de 1.700 kilos de droga, tanto en el extranjero como en Italia, principalmente cocaína (más de 1.350 kilos), hachís (más de 282 kilos) y marihuana (más de 79 kilos). 708 personas fueron denunciadas ante las autoridades judiciales (de las cuales 222 estaban detenidas), 1.797 fueron denunciadas ante los prefectos.
Entre 2023 y los primeros seis meses de 2024, la Guardia di Finanza de Apulia identificó un total de 532 evasores de impuestos, completamente desconocidos para las autoridades tributarias, entre quienes ejercían actividades empresariales o por cuenta propia. Muchos de ellos, subrayaron los militares en un comunicado, operaban “a través de plataformas de comercio electrónico”. Así lo anunció el mando provincial de Bari con motivo de las celebraciones del 250 aniversario de la fundación del cuerpo.
Los financieros también identificaron a 2.689 trabajadores ilegales o irregulares. Un total de 1.385 personas fueron denunciadas por delitos fiscales, 22 fueron detenidas, mientras que en los 18 meses de referencia se incautaron más de 758 millones de euros en bienes, beneficios por evasión fiscal y fraude fiscal. Las actividades de lucha contra el contrabando permitieron identificar 28 millones de toneladas de tabaco elaborado en el extranjero, según informaron 28 personas. En el sector del juego ilegal, los militares descubrieron 73 puntos clandestinos de recogida de apuestas, de los que 88 personas fueron denunciadas ante las autoridades judiciales.
En total, la policía financiera de Apulia llevó a cabo 74.000 inspecciones y más de 9.600 investigaciones durante el período considerado. Investigaciones sobre delitos económico-financieros, infiltración de la delincuencia en la economía y destino correcto de los recursos del Pnrr.
