PADUA – Abogados, empresarios, reparadores, blanqueadores de dinero, falsificadores de documentos. Pero también testaferros, esposas y familiares empleados para facilitar acuerdos de dinero sucio. Según los investigadores, la derrota con las detenciones, encarcelamientos, incautaciones y registros de anteayer entre Padua, Benevento, Bérgamo, Cremona, Florencia, Foggia, Milán, Turín y Venecia fue una organización criminal establecida, organizado y con roles bien definidos. Un grupo con sólidas capacidades, en el que cada uno tenía su propia tarea. En definitiva, una auténtica asociación criminal.
La estafa, todos los nombres.
Según lo reconstruido durante casi dos años de investigaciones, En la cima estarían dos hombres de Padua.. uno es el abogado Claudio Michelón, abogado civil del Tribunal de Padua con despacho en la zona de la estación, que habría desempeñado el papel de líder y promotor de la asociación; el otro es Roberto Massimo Di Bisceglie, de Abano Terme pero registrado en el Aire y residente en Estonia, también se cree que es el verdadero creador de la máquina criminal. Los dos están en prisión y hoy se enfrentarán al interrogatorio de garantía. Así como Rosario Tulino, un hombre de Benevento que, según los investigadores, era quien operaba el corazón de las estrategias de blanqueo del producto de las estafas, especialmente con reinversiones en operaciones financieras aparentemente legítimas en el extranjero para enturbiar las aguas y limpiar el dinero sucio. Cuatro están bajo arresto domiciliario. Hay Giorgio María Salvatoriun abogado de Foggia que actuaría como mano derecha de Michelon; Francisco Onabire, un nigeriano residente en la zona de Bérgamo que, como empresario con intereses y amistades en todo el mundo, consiguió clientes desde Europa hasta México pasando por Estados Unidos y Canadá; Entonces Marco Ruso, un milanés contratado por sus habilidades como reparador experto en falsificar documentos para continuar con las estafas; Al final Elisabetta Pagnin, esposa de Di Bisceglie y acusada de ayudar a blanquear dinero con cuentas en el extranjero. Un papel, por tanto, que no entra dentro de los de la alta dirección y dirección de la asociación, el de Russo y Di Bisceglie, así como el asumido por los demás sospechosos. Están afectados por la obligación de residencia Sara Marcato, la hija de Pagnin, de Saonara, que supuestamente también se ofreció como voluntaria para movimientos de dinero; el cataniano Giuseppe Grippardi y los miraneses Botones EduardoSe cree que estos últimos serían los que se habrían puesto a disposición para actuar como testaferros de las estafas. Finalmente, el paduano tiene la obligación de firmar Caterina Ortolanila esposa de Michelon, quien en una ocasión supuestamente envió una gran suma a Estonia a su cuenta corriente.
como funciono
Según ha reconstruido la fiscalía, fue Onabire quien dio el primer paso, acercándose a empresarios adinerados de todo el mundo y proponiéndoles el trato. Se los presentó a Di Bisceglie quien, para que todo fuera más creíble, también pidió a las víctimas borradores de los proyectos para los que solicitaban garantías de préstamo. Luego se los llevó a Michelon, quien retiró el dinero dado como anticipo y, con la complicidad de otros, los clasificó, haciéndolos desaparecer en cuentas en el extranjero, de las que luego fueron blanqueados con la ayuda de Tulino. Grippardi y Bottoni actuaron como pesas, mientras que Russo tuvo la tarea de falsificar los certificados y bonos del gobierno belga en los que se basaba la sociedad fantasma londinense utilizada por el grupo. Finalmente, cuando las víctimas empezaron a sentir la estafa y pidieron que les devolvieran su dinero, Michelon y Salvatori prepararon demandas civiles contra la (ficticia) empresa londinense: demandas reales sobre estafas realizadas por ellos mismos, que sin embargo dieron aún más credibilidad al juego.
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