A través de facturas falsas por operaciones inexistentes emitidas por empresas papeleras pertenecientes a un delincuente residente en la provincia de Reggio Emilia, defraudaron a las autoridades fiscales, obteniendo ventajas fiscales indebidas y compensaciones del IVA por alrededor de seis millones entre 2018 y 2022.
Así lo descubrieron los agentes de la Policía Financiera y de la Policía Estatal que, coordinados por la Fiscalía de Reggio Emilia, están ejecutando una serie de decretos de búsqueda e incautación emitidos por el juez de instrucción Luca Ramponi. En el centro de la investigación Titano – con un total de 50 personas investigadas – se encontraban principalmente ocho fábricas de papel (y sus nueve administradores o representantes legales) repartidas por toda Italia, pero atribuibles a una persona residente en la provincia de Reggio Emilia ya involucrada en la operación Billones, justo en un torbellino de facturación falsa.
Se llevaron a cabo 80 registros, también con la ayuda de perros de vigilancia, en las oficinas de 44 empresas que se habrían beneficiado de las facturas fantasma, cuyo importe total ascendía a 62 millones, para defraudar a las autoridades fiscales. Una constructora de Parma también está implicada en facturas falsas por valor de 150 mil euros.
En detalle, las fábricas de papel parecían realizar actividades de comercio al por mayor de productos derivados del petróleo, maquinaria de construcción, embalaje, ordenadores y software, fabricación de artículos metálicos y comercio al por menor de productos a través de Internet, mientras que los usuarios operaban en el ámbito del comercio mayorista. de embalaje, construcción y confección. .
