En este momento se están llevando a cabo una serie de registros, también en la zona de Cremona, por parte de la Guardia di Finanza y operadores de la Policía Estatal, delegados por el Ministerio Público del Tribunal de Reggio Emilia y bajo la dirección del fiscal, Calogero Gaetano Paci, relacionado con un gran fraude fiscal. Dos decretos de embargo preventivo emitidos por el juez de instrucción del Tribunal de Reggio Emilia, Luca Ramponiy llevado a cabo por la Fiamme Gialle de Reggio Emilia, bajo la dirección del teniente coronel María Concetta el domingo.
La actividad investigativa, denominada Titánnos permitió identificar uno serie de empresas papeleras imputable principalmente a un sujeto residente en la provincia de Reggio Emilia, constituida con el único fin de emitir facturas por operaciones inexistentes (FOI) frente a terceras empresas, presuntos usuarios de las mismas, incluidas algunas entidades cremoneses. El objetivo de la estafa era la evasión del impuesto sobre la renta y del IVA.
Las fábricas de papel parecen llevar a cabo formalmente actividades de comercio al por mayor de productos derivados del petróleo, maquinaria de construcción, embalaje, ordenadores y software, fabricación de artículos metálicos y comercio al por menor de productos a través de Internet, mientras que las empresas usuarias operan en el ámbito del comercio mayorista. de embalaje, construcción y confección.
La medida de incautación preventiva fue dictado por el Poder Judicial contra 8 empresas presentes en el territorio nacional y 9 de los representantes legales y/o directivos de las mismas que, según la hipótesis acusatoria, obtuvieron un beneficio ilícito de 6 millones de euros.
Las 44 empresas implicadas utilizaron, en sus respectivas declaraciones anuales a efectos del IVA y de los impuestos directos, fHonorarios por operaciones inexistentes recibidos de empresas papeleras por aproximadamente 62 millones de eurosen un lapso de tiempo que va desde 2018 a 2022.
Con la ayuda de los perros de caja de la Guardia di Finanza también se llevaron a cabo 80 registros de personas que parecían ser destinatarias de facturas falsas emitidas por las empresas papeleras implicadas. Tres sujetos buscados en la zona de Cremona, con la ayuda de financistas locales: una persona física y dos personas jurídicas. Se trata de un hombre de 52 años, nacido y residente en Cremona, y dos empresas, uno con sede en Malagnino y el otro en Casalmaggiore, destinatarios de facturas falsas por 130 mil y 100 mil euros respectivamente. Ambos habrían obtenido un beneficio ilícito de 50 mil euros.
Los registros de los presuntos usuarios de las facturas se realizaron con el objetivo de identificar e incautar, a efectos probatorios, la documentación que acreditara el uso de los presuntos documentos tributarios ficticios en las declaraciones preceptivas.
Laura Bosio
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