ANCONA – La policía financiera ha descubierto un fraude por valor de casi 20 millones de euros: en estas horas los financieros de Ancona han confiscado 32 propiedades en varias regiones de Italia, entre ellas 2 distribuidores en la provincia de Teramo, un depósito de combustible en la provincia de Reggio Emilia, un resort situado en el municipio de Arzachena, en Baia Sardinia (SS), una residencia en la provincia de Teramo, así como varios apartamentos y terrenos de lujo.
La operación Grillo abrió la caja de Pandora al desmantelar una organización criminal encabezada por un empresario de cuarenta años de origen apuliano que, mediante la creación de estructuras societarias ficticias, montó un importante fraude fiscal en el comercio de productos petrolíferos con la consiguiente reinversión. de los ingresos correspondientes procedentes de actividades inmobiliarias.
En particular, los financistas del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Ancona, delegados por el Ministerio Público de Trani, llevaron a cabo, en las provincias deel Ascoli PicenoTeramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia y Sassari a una medida cautelar detallada dictada por la IG. en el Juzgado de Trani, a petición de la Fiscalía de Trani, con la que se ordenó el embargo preventivo, también en forma “equivalente”, de disponibilidades y bienes hasta un importe de 15,5 millones de euros.
En particular, la organización aprovechó un sistema de fraude que implicaba el uso de empresas fantasma con las que, recurriendo al instrumento de la “compra intracomunitaria”, en varias refinerías, logró obtener grandes cantidades de combustible libre de IVA. compra.
Estas grandes cantidades de combustible se vendieron posteriormente sin el IVA anual ni las correspondientes declaraciones de ingresos: el producto petrolífero, procedente principalmente de Eslovenia, se vendió primero “en serio” a tres empresas “fábricas de papel” formalmente ubicadas en Bulgaria y la República Checa, gestionadas por miembros de la organización criminal, para luego ser facturado a 7 empresas “papeleras” italianas que, a su vez, no pagaron el impuesto adeudado al Tesoro, a pesar de cobrarlo a los clientes italianos y omitir cualquier obligación de declaración posterior.
En realidad, las empresas “fabricas de papel” se crearon con la única intención de permanecer operativas durante un período de tiempo limitado, al final del cual fueron “abandonadas” (y por tanto sustituidas), aprovechando que los trámites administrativos y las responsabilidades penales, una vez comprobadas, recaerían en el testaferro (inútil) formalmente encargado de las investigaciones.
Al final de todos los trámites, los carburantes obtenidos evadiendo el IVA se revendían, a precio de coste, con factura, a entidades propietarias de redes de distribuidores en carretera o de depósitos comerciales, a menudo atribuibles a las mismas personas o incluso coincidiendo con ellas. quienes habían creado las “fábricas de papel”, con la ventaja, para estos compradores, de poder vender los mismos productos a un precio altamente competitivo.
El fraude fiscal masivo implicó el suministro y la venta ilícitos de más de 133 millones de litros de combustible y produjo, en apenas unos años, beneficios ilícitos para la organización criminal de más de 15 millones de euros.
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