PESARO – Cuatro medidas cautelares e embargos preventivos por importe de 490.198,62 euros. Es el relato de la operación “EL CARRUSEL SE HA PARADO” liderada por las llamas amarillas de Pesaro.
La compleja investigación, llevada a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Pesaro, se llevó a cabo inicialmente contra una sociedad de responsabilidad limitada con sede formalmente declarada en Pesaro, beneficiaria de una financiación subvencionada garantizada por el Estado y la Unión Europea atribuible a una persona que era el director y accionista único.
Investigaciones posteriores han permitido determinar la hipótesis de un fraude agravado para la obtención de fondos públicos e identificar otros casos similares a favor de otras empresas con domicilio social en las provincias de Rávena y Bolzano. El panorama general que se ha revelado contra los sospechosos. ha sacado a la luz 15 casos de fraude agravado y ha permitido bloquear solicitudes ilícitas de financiación pública, dotada con fondos del PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia), por valor de más de 15 millones de euros, que habrían sido asignados por SIMEST (un sociedad propiedad de Cassa Depositi e Prestiti).
Los sospechosos habían ideado un modus operandi que logró superar incluso los controles realizados por los organismos otorgantes. Crearon o se apoderaron de sociedades anónimas que, en realidad, eran cajas vacías, desprovistas de toda operación, mantenidas vivas específicamente para defraudar a los organismos encargados del desembolso del dinero público.
De hecho, las empresas utilizadas nunca habían presentado las declaraciones de impuestos requeridas, algunas incluso desde hacía más de 20 años, pero los sospechosos se encargaron de crear “en papel” al menos dos estados financieros completamente falsos que mostraban ingresos millonarios, depositándolos electrónicamente. al Registro Mercantil, incurriendo así en el delito de falsa comunicación corporativa. A continuación, presentaron a SIMEST una serie de solicitudes de financiación, en parte también a fondo perdido, garantizadas por el Estado y/o con fondos europeos, motivándolas con un deseo declarado de internacionalizar la empresa, desarrollar el comercio electrónico o su inserción en los mercados exteriores.
A través de la comunicación de la información falsa antes mencionada, que indujo a error al administrador del recurso, lograron obtener un desembolso inicial del financiamiento que fue inmediatamente desviado de las cuentas corrientes de la empresa mediante retiros sistemáticos de efectivo en cajeros automáticos (ATM), así como a través de bancos. transferencias bancarias también a favor de otros sujetos (personas físicas y jurídicas) ajenas a la estructura empresarial, incurriendo así tanto en el delito de malversación de caudales públicos como en el delito de autoblanqueo.
Las investigaciones posteriores fueron decisivas para identificar una “dirección técnica” realizada que se cree fue realizada por un contador que trabajó activamente para la creación de la “tabla” de los falsos balances millonarios, para su transmisión y depósito en el Registro Mercantil. , para modificar tanto los contratos con proveedores (también inexistentes y puestos a disposición por el mismo contable), como los extractos bancarios preparatorios para la obtención de los siguientes tramos de dinero, para lo que sólo será necesaria la oportuna intervención de la Fiscalía Europea y de la Policía Financiera impidió su entrega.
Los otros tres sospechosos son sujetos que siempre han carecido oficialmente de ingresos y de capacidad económico-financiera, que no ejercen ningún trabajo real, pero que buscan constantemente nuevos negocios ilícitos que crear, conscientes de que “si el tiovivo paradas redondas, quiero ver qué hacemos”, como afirmaron varias veces los sospechosos durante las escuchas telefónicas, que fueron cruciales para combatir conductas criminales.
