PESARO – Los financistas de la Comandancia Provincial de Pesaro, en el marco de una compleja operación de policía judicial denominada “El carrusel se ha detenido.“Efectuó 3 órdenes de custodia cautelar personal contra 3 sospechosos, medida cautelar de inhabilitación contra un cuarto sospechoso e embargos preventivos contra los mismos 4 sospechosos y dos empresas por un importe de 490.198,62 euros. Las órdenes y los autos fueron dictados por el Juez de Instrucción Investigaciones del Tribunal de Pesaro, a petición de la Fiscalía Europea (EPPO) de Bolonia.
La actividad permitió bloquear solicitudes ilícitas de financiación pública, desembolsada con fondos del PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia), por valor de más de 15 millones de euros, que habrían sido asignados por Simest (sociedad propiedad de Cassa Depositi e Prestiti) . La compleja actividad de investigación, llevada a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Pesaro, se llevó a cabo inicialmente contra una sociedad de responsabilidad limitada con sede formalmente declarada en Pesarobeneficiario de préstamos subvencionados garantizados por el Estado y la Unión Europea atribuibles a una persona que parecía administrador y accionista único.
Fraude agravado para obtener fondos públicos
Las investigaciones preliminares sobre la empresa de Pesaro, realizadas con técnicas de investigación avanzadas, permitieron validar la hipótesis de investigación de fraude agravado para obtener fondos públicos. Las investigaciones en profundidad también permitieron identificar otros casos similares de beneficios públicos solicitados y obtenidos en parte mediante prácticas fraudulentas similares en favor de otras empresas con domicilio social en las provincias de Rávena y Bolzano. El panorama general así esbozado pone de relieve, a expensas de los sospechosos, Hasta 15 casos de fraude agravado que implican numerosas solicitudes de financiación para apoyar a las empresas italianas en su proceso de internacionalización.en relación con el cual, gracias a la colaboración activa de SIMEST, se evitó el desembolso de una cantidad superior a 15 millones de euros.
Cómo funcionó: cajas vacías y comunicaciones sociales falsas
Los sospechosos habían ideado un ingenioso modus operandi criminal que logró superar incluso los controles realizados por los organismos crediticios, creando así una “mejor práctica” de fraude: crearon o se apoderaron de sociedades anónimas que, en realidad, estaban vacías. cajas, sin operación comercial/financiera alguna, con domicilios sociales y unidades locales totalmente inexistentes o atribuibles a meros servicios de domiciliación social, mantenidas vivas específicamente para defraudar a los organismos encargados del desembolso de dinero público. De hecho, las empresas utilizadas nunca habían presentado las declaraciones de impuestos requeridas, algunas incluso desde hacía más de 20 años, pero los sospechosos se encargaron de crear “en papel” al menos dos estados financieros completamente falsos que mostraban ingresos millonarios, depositándolos electrónicamente. al Registro Mercantil, incurriendo así en el delito de comunicaciones sociales falsas. A continuación, presentaron a SIMEST una serie de solicitudes de financiación, en parte también a fondo perdido, garantizadas por el Estado y/o con fondos europeos, motivándolas con un deseo declarado de internacionalizar la empresa, desarrollar el comercio electrónico o su inserción en los mercados exteriores.
Autoblanqueo y malversación de fondos públicos
A través de la comunicación de la información falsa antes mencionada, que indujo a error al administrador del recurso, lograron obtener un desembolso inicial del financiamiento que fue inmediatamente desviado de las cuentas corrientes de la empresa mediante retiros sistemáticos de efectivo en cajeros automáticos (ATM), así como a través de bancos. transferencias bancarias también a favor de otros sujetos (personas físicas y empresas) ajenos a la estructura societaria, cometiéndose así tanto el delito de malversación de caudales públicos como el delito de autoblanqueo. Las investigaciones posteriores fueron decisivas para identificar una “dirección técnica” realizada que se cree fue realizada por un contador que trabajó activamente para la creación de la “tabla” de los falsos balances millonarios, para su transmisión y depósito en el Registro Mercantil. , para modificar tanto los contratos con proveedores (también inexistentes y puestos a disposición por el mismo contable), como los extractos bancarios preparatorios para la obtención de los siguientes tramos de dinero, para lo que sólo será necesaria la oportuna intervención de la Fiscalía Europea y de la Policía Financiera impidió su entrega.
«Si el carrusel se para quiero ver qué hacemos»
Los otros tres sospechosos son sujetos que siempre han carecido oficialmente de ingresos y de capacidad económico-financiera, que no ejercen ningún trabajo real, pero que buscan constantemente nuevos negocios ilícitos que crear, conscientes de que “si el tiovivo paradas redondas, quiero ver qué hacemos”, como afirmaron varias veces los sospechosos durante las escuchas telefónicas, que fueron cruciales para combatir conductas criminales. Las actividades operativas, con especial referencia a los registros de las viviendas, oficinas y locales y aparatos de los sospechosos, se llevaron a cabo principalmente en el provincia de salerno. Las operaciones se llevaron a cabo con el apoyo de militares del Grupo Salerno y de una unidad canina especializada en la búsqueda de dinero, los “cash dogs”, puesta a disposición por la Compañía Guardia di Finanza de Capodichino.
La brillante operación de la Unidad de Policía Económica y Financiera del GDF de Pesaro
La operación, llevada a cabo por investigadores de la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Guardia di Finanza de Pesaro, constituye una brillante prueba de la eficacia de las investigaciones relativas a los casos más graves de perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea para los que es competente la EPPO, en respuesta a lo cual se garantizó la pronta recuperación de los recursos europeos recibidos ilícitamente y se evitó la repetición de nuevas conductas.
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