La Policía Financiera y la Agencia Tributaria de Massa Carrara han llevado a cabo una compleja investigación fiscal que permitió revelar la presencia en el territorio de la provincia Apuana de una empresa con domicilio social en Suiza pero operando en Italia, donde logró Ingresos no declarados por un total de 5 millones de euros.
La operacion
El operativo se desencadenó cuando la Dirección Provincial de la Agencia Tributaria de Massa, durante el control de las solicitudes de devolución del IVApresentado por la empresa por cientos de miles de euros, ha detectado algunos alerta de riesgo de evasión fiscal y el Grupo de Policía Financiera de Massa Carrara estaba interesado en iniciar una actividad de inspección.
Las primeras adquisiciones de documentos se realizaron conjuntamente en la residencia del empresario italiano y en el sede operativa de la empresa, ubicada en otra sociedad italiana atribuible al mismo empresario, las dudas sobre la regularidad planteadas por los responsables de la Oficina Financiera se confirmaron inmediatamente. Por lo tanto, han surgido elementos potencialmente precursores de un futuro. mezcla entre la sociedad italiana y suizalo que requirió información oportuna sobre todas las relaciones comerciales con proveedores y clientes italianos.
Estas conclusiones se obtuvieron durante la auditoría fiscal iniciada por los financieros, durante la cual se examinaron todas las operaciones comerciales realizadas por la empresa en Italia. Los resultados de las investigaciones tributarias permitieron detectar elementos incontrovertibles sobre la presencia en territorio italiano de la actividad operativa real de la empresa suiza, oculta dentro de la empresa italiana.
Evasión de impuestos
Tras constatar la importante evasión fiscal que presenta también aspectos de relevancia penal, los financistas enviaron el informe a la Dirección Provincial de la Agencia Tributaria y han informó el empresario al Ministerio Público del juzgado de Massa por el delito de Falta de declaración de impuestos sobre la renta.
Las fases posteriores de la evaluación realizada por la Dirección Financiera indujeron al contribuyente a cumplir, con el pago, en cuatro cuotas, de una suma total de impuestos adeudados y sanciones equivalentes a más de 900.000€ y, a la regularización de la empresa en Italia. El pago de los impuestos adeudados eliminó los requisitos cautelares del embargo preventivo, solicitado originalmente al Ministerio Público, que sin embargo inició un proceso proceso penal contra el empresario.
