Carrara, 17 de junio de 2024 – Una empresa con sede en Suiza, pero que operaba en Italia y, en particular, en el sector de la piedra en Carraradonde se comprobó Evasión fiscal por valor de 5 millones de euros.
Para realizar la investigación contra la empresa que logró ingresos millonarios No declarado fue la policía financiera junto con la agencia tributaria de Massa Carrara.
El operativo se desencadenó cuando la dirección provincial de la Agencia Tributaria de Massa, durante la inspección de las solicitudes de devolución del IVA presentadas por la empresa por cientos de miles de eurosdetectó alertas de riesgo de evasión fiscal e involucró al grupo de policía financiera de Massa Carrara, para el inicio de una actividad de inspección.
Una vez realizadas las primeras adquisiciones de documentos en la residencia de un empresario italiano y de la empresa, ubicada dentro de otra empresa italiana atribuible al mismo empresario, fueron inmediatamente confirmadas dudas sobre la regularidad planteados por funcionarios de la agencia tributaria.
Surgieron así elementos potencialmente precursores de una mezcla entre las empresas italianas y suizas, que exigieron un análisis detallado y en profundidad de todas las relaciones comerciales con proveedores y clientes italianos. Estos conocimientos se obtuvieron durante la auditoría fiscal iniciada por los financieros, durante la cual fueron examinados. todas las operaciones comerciales realizado por la empresa en Italia. Los resultados de las investigaciones fiscales permitieron revelar elementos indiscutibles sobre la presencia en territorio italiano de la actividad operativa real de la empresa suiza, oculta dentro de la empresa italiana.
Los financistas denunciaron entonces al empresario ante el Ministerio Público del juzgado de Massa por el delito de no declaración del impuesto sobre la renta.
Las fases posteriores de la liquidación realizada llevaron al contribuyente a cumplir con el pago, en cuatro cuotas, de un importe total de impuestos adeudados y sanciones equivalentes a más de 900.000€ y, a la regularización de la empresa en Italia. El pago de los impuestos adeudados eliminó las necesidades precautorias del convulsión preventivasolicitado originalmente al Ministerio Público, que sin embargo inició una solicitud procedimientos criminales hacia el emprendedor.
