Créditos inexistentes para reducir deudas, enorme embargo de la empresa del sector de la piedra

A maxi incautación de alrededor de 300 mil euros hacia una empresa de procesamiento de mármol en Versilia fue llevado a cabo por la policía financiera por orden del juez de instrucción de Lucca. El El embargo preventivo por equivalente se desencadenó tras minuciosas investigaciones económicas y financieras sobre la evasión fiscal.

La investigación tiene su origen en una actividad de inspección previa realizada por la autoridad local. Agencia de ingresos contra la empresa, que opera en el sector de la piedra de Versilia, tras lo cual el presidente del consejo de administración y el representante legal fueron remitidos al Ministerio Público por compensación indebida de créditos fiscales inexistentes por un importe de aproximadamente 300.000 euros.

Las consiguientes actividades de investigación permitieron, también según la reconstrucción de las finanzas, confirmar lo descubierto por la oficina financiera, ampliando la base de conocimientos también sobre las capacidades de capital de la dos sospechosos y la empresa. Como resultado de las investigaciones en profundidad, se propuso la medida de embargo preventivo, también como equivalente, de la suma igual al monto de la compensación por créditos inexistentes utilizados para reducir ilícitamente la deuda tributaria de la empresa.

En este sentido, la Fiscalía, al considerar suficientes los elementos probatorios recabados por los investigadores, implicó al juez de instrucción, que dictó la verdadera medida cautelar contra la empresa así como contra los sospechosos, luego ejecutada, en los últimos días, por el soldados del grupo Viareggio con la incautación de sumas de dinero por parte del presidente del consejo de administración de la empresa, por un total de aproximadamente 300.000 euros. La operación desarrollada por la Guardia di Finanza, en sinergia con el Ministerio Público y la Agencia Tributaria también a la luz de un memorando de entendimiento en curso, demuestra el compromiso de actuar para combatir los más graves e insidiosos, integrando las funciones del sector económico- policía financiera con los de la policía judicial y garantizar la consecución de los objetivos de ataque al patrimonio de particulares que se han enriquecido indebidamente.