En la mira Salvatore Angelo, liberado de prisión en 2019, un jefe-empresario muy leal de Messina Denaro, así como el hombre que abrió el negocio de la energía eólica a la mafia.
Blanqueo de grandes sumas de dinero de los clanes de Palermo llevado a cabo por empresarios complacientes y expertos financieros con herramientas de “hacking” en un escenario criminal que se extiende desde Sicilia hasta Alemania, pasando por la poderosa ‘ndrina de Nirta Strangio. Esto es lo que descubrieron los militares de la Unidad de Investigación del Comando Provincial de Carabinieri de Trapani, junto con los militares de la Unidad de Investigación de Palermo y apoyados en la fase ejecutiva por personal territorialmente competente de los Carabinieri, que esta mañana ejecutó una orden cautelar. medidas dictadas por el Tribunal de Palermo contra once personas (de las cuales seis beneficiarios de prisión preventiva y 5 de medida de arresto domiciliario) investigadas, por diversos motivos (junto con otras doce personas beneficiarias de información de garantía), en concurso entre ellos, de los delitos de asociación mafiosa, corrupción, manipulación de subastas, transferencia fraudulenta de valores, recepción de bienes robados y autoblanqueo. La operación, en la que también participaron las provincias de Palermo, Como y Rimini, se centró en los asuntos del clan de la Cosa Nostra de Salemi.
La investigación – renombrada “olegna” realizada por los Carabinieri de la unidad de investigación de Trapani y coordinada por la Dirección Antimafia del Distrito de Palermo – permitió obtener importantes indicios sobre la convergencia de intereses ilícitos de miembros de la familia mafiosa Salemi (distrito de Mazzara del Vallo), principales exponentes. de Cosa Nostra Palermo y empresarios, consistente en la atribución ficticia a dos empresarios de Palermo de la propiedad exclusiva de acciones de una sociedad anónima específicamente creada para eludir la aplicación de la legislación de prevención de patrimonio y facilitar el uso del dinero producto del delito de asociación mafiosa en la adquisición de numerosos supermercados de una conocida gran empresa italiana de comercio minorista en las provincias del oeste de Sicilia. La adquisición no se materializó debido a diversas decisiones corporativas tomadas por la empresa; Colupación del concurso convocado por la empresa de servicios públicos que gestiona la red y el suministro de electricidad en la isla de Favignana para la construcción de cuatro líneas de distribución de media tensión y dos cabinas de transformación de media/baja tensión, con el fin de hacer una empresa de dos empresarios de Mazara el ganador. En el mismo contexto, se obtuvieron pruebas graves sobre el pago de sumas de dinero por parte de dos empresarios de Compobelle para encargarse del transporte del combustible necesario para el funcionamiento de la central termoeléctrica de Favignana.
El leal jefe-empresario y rey de la energía eólica de Messina Denaro está en la mira
Los sospechosos son acusados de mafia, blanqueo de dinero, manipulación de subastas, transferencias fraudulentas de objetos de valor y recepción de bienes robados. De los once, el juez de instrucción de Palermo, Antonella Consiglio, ordenó prisión para seis y arresto domiciliario para cinco. Uno de los personajes clave de la investigación es Angelo Salvatore (terminó bajo arresto domiciliario), jefe mafioso de Salemi, ya condenado por asociación mafiosa, empresario que, según los investigadores, durante años gestionó las inversiones de Matteo Messina Dinero en energías renovables hasta el punto de haber presentado el negocio de producción de energías limpias a la Cosa Nostra.
Salido de prisión en 2019, volvió a trabajar contando con la colaboración de su hijo Andrea (detenido y llevado a prisión esta mañana). Los dos, gracias a su capacidad para reclutar profesionales del sector y penetrar ilegalmente en los sistemas informáticos de los bancos, habían formado un grupo criminal capaz de blanquear enormes sumas de dinero de las bandas de Palermo. La organización también intentó adquirir, reinvirtiendo dinero sucio, 12 establecimientos Coop Sicilia (pero el acuerdo fracasó posteriormente); blanquear liras extranjeras en nombre de la ‘Ndrangheta y limpiar el dinero de Calogero Juan Lupino, el rey de las apuestas clandestinas online, otro leal al fallecido jefe de la masacre. La investigación también reveló una colusión en la licitación para la gestión del suministro eléctrico en Favignana. La licitación se refería a la construcción de cuatro líneas de distribución de media tensión, diseñadas de tal manera que los ganadores fueron dos empresas de Mazara del Vallo.
Dinero recaudado gracias a operaciones de “hacking”
Uno de los profesionales de TI fue Giuseppe Burrafato (investigado en general), un experto de gran confianza contratado por salvatore angelo. La policía interceptó paso a paso la operación de blanqueo de dinero mediante un troyano colocado en su smartphone y descubrió que el 4 de diciembre de 2019 se había realizado la transferencia de 12 millones de euros desde una sucursal de Frankfurt del Banco alemán a la cuenta de una sucursal de hsbc, en la misma ciudad alemana. Todos los datos aparecieron en el móvil de Burrafato: de una cuenta de empresa Banco alemán a una cuenta del hsbc.
“Es una operación impulsada por dinero pirateado.”, dijo Burrafato, que mientras tanto recibía a los jefes de Palermo en Carini. Micalizzi, Marsalona, Vincenzo Lo Piccolo, Salvatore Lotá Y Michele Mondino. Se hablaba de otras dos operaciones, por valor de 4,9 y 38 millones. Operaciones de retorno de capital en Italia gracias a la complicidad de una serie de empresarios, en Irlanda, Polonia y España, probablemente terminales de una red que también se ocupa del blanqueo de dinero para terceros “clientela”.
El viaje a Calabria para conocer a los Nirtas
Las interceptaciones también revelaron un viaje realizado por Burrafato, emisario de salvatore angeloen Calabria, en febrero de 2020. Para encontrarse en secreto con Paolo Nirta, un exponente autorizado del grupo. Nirta Strangio y realizar otros negocios. Parece que en aquella época los habitantes de Trapani tuvieron que intercambiar una gran cantidad de liras viejas. “Tenemos que convertir un montón de cosas de liras del 94 en billetes de 100.”, dijeron en las interceptaciones. Un viaje delicado. Fue el hijo de Angelo quien tranquilizó a los emisarios del clan: “Contamos con autorización de 360 grados – Asi que el dijo – Podemos quedarnos en Palermo, Trapani, Agrigento, Catania, Enna, Caltanissetta, en cualquier lugar. Los demás tienen problemas para moverse, nosotros no tenemos problemas, tenemos autorización.”. ¿Quién había dado a los emisarios de salvatore angelo El “ningún impedimento”?
Para la fiscalía esto es una prueba de las conexiones autorizadas del empresario, que siempre ha estado cerca de Matteo Messina Dinero.
Los millones se movieron gracias al circuito Swift
Para mover el dinero de los clanes mafiosos de Palermo explotaron el circuito internacional Rápido, un método utilizado para transferir sumas de dinero al extranjero, por lo que ya no es rastreable. Son dos operaciones de blanqueo descubiertas por la policía que hoy notificó 11 medidas cautelares: una por 12 y otra por casi 5 millones de euros. Dinero confiado por los mafiosos de Palermo a los “primos” de Salemi que, gracias a consultores e intermediarios capaces de dominar el Swift, llevaron a cabo sus planes. El Rápido, una plataforma informática que permite a los bancos intercambiar mensajes con información financiera mediante un código, una especie de whatsapp para entidades de crédito, que permite, por ejemplo, garantizar el pago de un bien valioso antes de su envío de un continente a otro. . Los protagonistas de la investigación dominaron el instrumento financiero y explotaron su potencial para transferir sumas al exterior ocultando su origen. A Salvador Y andrea angeloempresarios de Salemi (Tp), se habían dirigido al jefe de la mafia Michele Micalizzi que necesitaba mover el dinero sucio de la pandilla. En el plan habrían participado empresarios complacientes y “personajes ambiguos del sector”, como los describe el juez de instrucción. En 2019, 12 millones de la mafia habrían sido transferidos de la cuenta de un banco alemán a una sucursal del hsbc. Los investigadores interceptaron el expediente del informe Swift, una especie de resumen de los elementos necesarios para identificar los detalles de la transacción. En la investigación también está involucrada una mujer: “una señora que tiene 40 mil cojones, conoce todo el mundo, 4 o 5 idiomas”, dijeron de ella los sospechosos y empresarios españoles e irlandeses. En otro caso, sin embargo, se habrían movido 4,9 millones de euros. Se pagó a todas las personas que participaron en el plan. Según los investigadores, por ejemplo, los Angelo habrían cobrado una comisión del 10% de los fondos transferidos.
