En Liguria aumenta el número de evasores fiscales descubiertos por la policía financiera, así como los casos de personas que reciben indebidamente cotizaciones a la seguridad social y a la asistencia social. Esto es lo que surgió durante las celebraciones del 250 aniversario de la fundación de la Guardia di Finanza. Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024, se identificaron un total de 316 evasores de impuestos y 741 trabajadores ilegales o irregulares. Se han incautado más de 20 millones de activos obtenidos mediante fraude. Se descubrieron 29 casos de evasión fiscal internacional, vinculados a organizaciones oscuras, manipulaciones de precios de transferencia, residencias fiscales ficticias y capitales en el extranjero. 358 personas fueron denunciadas y 9 detenidas por delitos fiscales. Se incautaron 11 toneladas de cigarrillos de contrabando y se denunció a 174 personas.
En lo que respecta a la protección del gasto público y a garantizar la correcta utilización de los fondos del PNRR, fueron denunciados ante el Tribunal de Cuentas 129 responsables de daños al tesoro por valor de más de 92 millones. Seis personas fueron detenidas por corrupción y 60 denunciadas, con incautaciones de más de 4,6 millones. En materia de blanqueo de capitales y autoblanqueo, hubo 100 denuncias y 5 detenciones. La Policía Financiera examinó 1.516 flujos financieros sospechosos, de los cuales 14 estaban potencialmente relacionados con la financiación de organizaciones terroristas. En el sector concursal se embargaron bienes por valor de más de 12 millones de un total de 54 millones de activos desviados, y 17 personas fueron denunciadas por usura y extorsión. En relación con el conflicto ruso-ucraniano, desde 2022 se han confiscado bienes por valor de 145 millones a seis magnates.
En la lucha contra el crimen organizado y la identificación de registros patrimoniales ficticios, se concluyeron 9 investigaciones que llevaron a la denuncia de 27 personas ante la Autoridad Judicial, de las cuales 9 fueron sometidas a medidas restrictivas de la libertad personal. Según la legislación antimafia, 201 sujetos fueron sometidos a controles de activos, lo que dio lugar a incautaciones, decomisos y administraciones judiciales por valor de más de 5 millones de euros. Finalmente, se llevaron a cabo 2.092 investigaciones a petición de los Prefectos de la República, de las cuales 2.082 se referían a controles de divulgación de documentación antimafia.
