Génova. El número de personas aumenta en Liguria evasores de impuestos totales descubiertos por la Policía Financiera y también aumentan los casos de personas que reciben indebidamente cotizaciones a la seguridad social y asistencia social. Esta es la imagen que surgió durante las celebraciones del 250 aniversario de la fundación. Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024 fueron El Departamento de Finanzas descubrió un total de 316 evasores de impuestos y 741 trabajadores ilegales o irregulares.
Se han incautado más de 20 millones de activos resultantes del fraude. Descubiertos 29 casos de evasión fiscal internacional, atribuibles a organizaciones ocultas, manipulación de precios de transferencia, residencias fiscales ficticias y capitales en el exterior. 358 personas denunciadas y 9 detenidas por delitos fiscales. Se incautaron 11 toneladas de cigarrillos de contrabando por lo que se reportó a 174 personas.
En lo que respecta a la protección del gasto público, también para garantizar el correcto uso de los fondos del Pnrr, 129 responsables han sido denunciados ante el Tribunal de Cuentas en relación con la evaluación de daños al tesoro por más de 92 millones. 6 personas detenidas por corrupción y 60 denunciadas, con incautaciones de más de 4,6 millones. En materia de blanqueo de capitales y autoblanqueo, hubo 100 denuncias y 5 detenciones. Las llamas amarillas investigaron 1.516 flujos financieros sospechosos de los cuales 14 eran posible financiación de organizaciones terroristas. En materia de quiebra, se embargaron activos por valor de más de 12 millones de un total de 54 millones de activos desviados. 17 personas denunciadas por usura y extorsión.
¿Por qué preocupación? Conflicto ruso-ucranianoDesde 2022 han sido seis los magnates a los que se les han incautado bienes por valor de 145 millones. Entre las propiedades “congeladas” también se encuentra la Villa Altachiara en Portofino, antigua propiedad de la condesa Vacca Agusta.
Como parte de la lucha contra crimen organizadotambién encaminado a identificar registros ficticios de bienes, se concluyeron 9 investigaciones que permitieron denunciar ante la Autoridad Judicial a 27 sujetos, de los cuales 9 fueron afectados por medidas restrictivas de la libertad personal.
En aplicación de la legislación antimafia, fueron sometidos a evaluaciones de activos 201 sujetos, que dieron lugar a la aplicación de medidas de embargo, decomiso y administración judicial por valor de más de 5 millones de euros.
Luego, se realizaron 2.092 controles a raíz de las solicitudes recibidas de los Prefectos de la República, la mayoría de los cuales (2.082) se referían a controles funcionales a la emisión de la documentación antimafia.
