Los policías del Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética de Milán, en colaboración con especialistas similares de la policía albanesa, han descubierto la existencia de un impresionante sistema criminal, formado por dos empresas de Padua que suministran electricidad y gas y numerosos centros de llamadas con oficinas en Italia y Albania, especializadas en activación fraudulenta de contratos de suministro de energía, extorsión y autoblanqueo de ingresos ilícitos.
Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de un sacerdote milanés, acosado por llamadas de call center que, con insistencia y tono agresivo, le pedían que pagara facturas impagadas relativas a contratos de electricidad y gas que nunca había firmado.
Las víctimas de la estafa resultaron ser más de mil.
El modus operandi de los estafadores era siempre el mismo, los datos de las víctimas se recogían con pretextos como, por ejemplo, obras de carretera fantasmas que habían cortado los cables de electricidad o las tuberías de gas y por lo que era necesario activar temporalmente un nuevo contrato con un Operador “acordado”.
Cuando no se convenció a los usuarios, se siguieron firmando contratos de suministro falsificando las firmas en la documentación en papel.
En otros casos, cuando el procedimiento de activación requería una grabación de voz, la voz de la víctima, grabada durante la llamada telefónica, era ingeniosamente manipulada con editores de audio o aplicaciones de inteligencia artificial para que el usuario inconsciente pudiera escuchar las palabras pronunciadas y obtener datos personales. los distintos “sí” en respuesta a las preguntas del operador telefónico responsable de recoger el consentimiento.
Sólo después de unos meses, las víctimas, sin saber por completo que habían firmado un contrato con una nueva empresa energética, recibieron enormes recordatorios de pago de facturas impagadas. En ese momento comenzó el calvario de innumerables llamadas telefónicas, con tonos cada vez más agresivos e intimidantes, con las que los autodenominados cobradores solicitaban el pago del importe pendiente.
Las búsquedas locales e informáticas llevadas a cabo por los agentes afectaron a un total de 35 objetivos, de los cuales 32 en Italia y 3 en Albania, en la ciudad de Tirana y 21 personas entre administradores, contables, consultores y empleados de empresas energéticas y centros de llamadas.
Los beneficios obtenidos por estafas en los tres primeros meses de 2023 ascienden aproximadamente a 9 millones de euros.
Las fases de la operación policial llevadas a cabo en territorio albanés contaron con la colaboración del Servicio de Cooperación Policial Internacional y la Oficina del Experto para la Seguridad en Albania de la Dirección Central de Policía Criminal
