las investigacionescoordinado por Fiscalía de Milánellos tienen arrojan luz sobre una asociación criminal especializada en activaciones telefónicas fraudulentas de contratos de electricidad y gas.
A partir de la denuncia de un sacerdote milanés, acosados por llamadas de call center que, con insistencia y tono agresivo, le pidieron que pagara facturas impagas relacionadas con contratos de electricidad y gas que nunca había firmado, el Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética (COSC) de Milán ha descubierto la existencia de un impresionante sistema criminal – – que consiste en dos empresas de Padua que suministran electricidad y gas y numerosos centros de llamadas con oficinas en Italia y Albania – especializada en activación fraudulenta de contratos de suministro de energía, extorsión y autoblanqueo de ingresos ilícitos. La investigación, llevada a cabo por la Policía Postal de Milán bajo la dirección de la Fiscalía de Milán y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y crimen organizado (SPAK) de Tirana (con la asistencia del Magistrado de Enlace italiano en Albania), contó con la participación de la Policía Postal y del Servicio de Seguridad Cibernética y, para las actividades realizadas en Tiranadel Servicio de Cooperación Internacional y Policía – – Oficina del Experto en Seguridad en Albania, junto con el Departamento de Policía Criminal – – Dirección de Investigación y Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía Estatal de Albania y la Oficina Nacional de Investigaciones (NBI) de SPAK.
Las estafas llevadas a cabo por los sospechosos partieron de numerosas e insistentes llamadas telefónicas (también hecho temprano en la mañana y tarde en la noche) con donde se recopilaron los datos de las víctimas, cuales eran convencidos de que estaban hablando con empleados de ARERA (Autoridad Reguladora de Energía, Redes y Medio Ambiente) odlas empresas energéticas con las que tenían acuerdos regulares, contratos de suministro de electricidad y gas. Esta información fue recopilada recurriendo a pretextos comoPor ejemplo, Obras viales fantasmas que habían cortado los cables eléctricos o las tuberías de gas. y porqué de los cuales fue necesario activar temporalmente un nuevo contrato con un operador “acordado”.
Cuando no pudieron persuadir a la víctima.los sospechosos utilizaron los datos adquiridos durante las llamadas telefónicas para activar el contrato de todos modos colocando firmas falsas en la parte inferior de la documentación en papel.
En otros casos, cuando el El procedimiento de activación requirió una grabación de voz.el voz de la víctima, grabado durante la llamada telefónica, fue manipulado ingeniosamente con editores de audio o aplicaciones de inteligencia artificial para que pudieran escucharsepronunciado por el usuario inconsciente, los datos personales necesarios y los distintos “sí” en respuesta a las preguntas del operador telefónico responsable de recoger el consentimiento.
Sólo después de unos meses, las victimas, completamente inconsciente de haber firmado un contrato con una nueva empresa de energía, estaban recibiendo recordatorios de pago muy elevados por facturas impagas. En ese punto comenzó el calvario de innumerables llamadas telefónicas, por tonos cada vez más agresivo e intimidante, con el que los autodenominados cobradores de deudas solicitaban el pago del importe pendiente.
En varios casos, asegurar durante la investigación, semejante Las solicitudes se convirtieron en una verdadera extorsión. El frase amenazanterelatado por las víctimas, Siempre fue lo mismo: “Mientras tanto, reduciremos tu suministro eléctrico y, si aún no pagas, te cortaremos la luz”. los tonos de las llamadas telefónicas fueron mucho más agresivas, cuanto más vulnerables resultaban ser las víctimas, entre ellos, una anciana veneciana de 87 años.
También se constató la violación sistemática de las normas dictadas por el RGPD. (Reglamento General de Protección de Datos) en relación con la recopilación y el procesamiento de datos personales de las víctimasno sólo por la forma en que fueron adquiridos y preservados, sino también para compartir sin autorización con terceros, en algunos casos con sede en el extranjero (en este caso en Albania).
La compleja y detallada actividad de investigación implicó el análisis de una impresionante cantidad de datos electrónicos y bancarios.más allá de llevar a cabo servicios policiales específicos en la zona, en Italia y Albania, con el objetivo de adquirir todas las pruebas necesarias.
A medida que las investigaciones tomaban forma, los operadores del La Policía Estatal logró identificar numerosas víctimas adicionales (alrededor de mil) que Todavía no se dieron cuenta de que habían caído en la trampa.. Muchos de ellos contribuyeron significativamente al éxito de las investigaciones, presentando una denuncia o aportando información útil para la reconstrucción precisa de los hechos.
Las búsquedas locales e informáticas ordenadas por la fiscalía de Milán afectaron a un total de 35 objetivos, de los cuales 32 en Italia y 3 en Albania, en la ciudad de Tirana. En particularlas actividades afectaron las dos oficinas operativas de las empresas energéticas de Padua (además, recientemente sancionado por el Garante de Privacidad y el Antimonopolio), 12 ubicaciones de centros de llamadas (de los cuales 3 en Albania) e 21 sujetos entre administradores, contadores, consultores y empleados de empresas de energía y call center.
Entre los elementos que ya han trascendido durante las investigaciones tienen especial importancia los adquiridos en la sede de un call center; Ellos eran Se encontraron copias de los contratos fraudulentos. objeto de la denuncia y las grabaciones de voz relacionadas; además, fueron encontrados listas actualizadas de usuarios residencialesal que se debe contactar para la estipulación de contratos de electricidad y gas, que son tan importantes que requieren considerables recursos informáticos para su gestión y consulta.
Conspicuo los beneficios obtenidos que en los primeros tres meses de 2023 ascienden aproximadamente a 9 millones de euros.
También gracias a las incautaciones de sistemas informáticos, servidores remotos, espacios en la nube y equipos tecnológicos especializados, La operación asestó un duro golpe al fenómeno del “telemarketing salvaje” que atormenta a millones de ciudadanos, desafiando las normas de protección al consumidor (en particular la que prohíbe contactar con los usuarios inscritos en el Registro de Oposición).
Se representa que en dos objetivos comunes las actividades de búsqueda se llevaron a cabo conjuntamente con el ejército perteneciente a la Unidad Especial de Policía Monetaria de la Policía financiera – – II Grupo Milán, operando dentro de un contexto de investigación diferente.
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