Las investigaciones comenzaron gracias a la denuncia de un sacerdote milanés, acosado por llamadas de call center que, con insistencia y tono agresivo, le pedían que pagara facturas impagadas relativas a contratos de electricidad y gas que nunca había firmado. La investigación, confiada al Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Milán, ha permitido descubrir un impresionante sistema criminal, formado por dos empresas de Padua que suministran electricidad y gas y numerosos centros de llamadas con oficinas en Italia y Albania, especializados en activaciones. fraude de contratos de suministro de energía, extorsión y autoblanqueo de producto ilícito. Hay miles de personas defraudadas en toda Italia, especialmente en Lombardía.
Las estafas partían de numerosas e insistentes llamadas telefónicas (también a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde) con las que se recogían los datos de las víctimas, que estaban convencidas de que estaban hablando con empleados de la Autoridad Reguladora de la Energía, las Redes y el Medio Ambiente, o empresas energéticas con las que tuvieran estipulados contratos regulares para el suministro de electricidad y gas. La información se recopiló con pretextos como, por ejemplo, obras viales fantasmas que cortaron cables eléctricos o tuberías de gas y por lo que fue necesario activar temporalmente un nuevo contrato con un operador “acordado”.
Estos delincuentes, cuando no pudieron persuadir a la víctima, no se dieron por vencidos. Utilizaron los datos adquiridos durante las llamadas telefónicas para activar el contrato colocando firmas falsas en la parte inferior de la documentación en papel. En otros casos, cuando el procedimiento de activación requería una grabación de voz, la voz de la víctima, grabada durante la llamada telefónica, era ingeniosamente manipulada con editores de audio o aplicaciones de inteligencia artificial para que el usuario inconsciente pudiera escuchar las palabras pronunciadas y obtener datos personales. los distintos “sí” en respuesta a las preguntas del operador telefónico responsable de recoger el consentimiento.
Sólo después de unos meses, las víctimas, sin saber por completo que habían firmado un contrato con una nueva empresa energética, recibieron enormes recordatorios de pago de facturas impagadas. En ese momento comenzó el calvario de innumerables llamadas telefónicas, con tonos cada vez más agresivos e intimidantes, con las que los autodenominados cobradores solicitaban el pago del importe pendiente. En varios casos, las solicitudes se convirtieron en verdaderas extorsiones. Tampoco faltaron las amenazas: “mientras tanto, debilitaremos vuestro suministro eléctrico y, si todavía no pagáis, os cortaremos el suministro eléctrico”. El tono de las llamadas telefónicas era tanto más agresivo cuanto más vulnerables resultaban ser las víctimas, entre ellas una anciana veneciana de 87 años.
A medida que las investigaciones fueron tomando forma, los operadores de la Policía Estatal lograron identificar alrededor de mil víctimas que aún no se habían dado cuenta de que habían caído en la trampa. Muchos contribuyeron al éxito de las investigaciones, presentando denuncias o aportando información útil para la reconstrucción de los hechos. Las búsquedas ordenadas por la Fiscalía de Milán afectaron a un total de 35 objetivos, de los cuales 32 en Italia y 3 en Albania, en Tirana. El objetivo son dos oficinas operativas de las empresas energéticas de Padua (recientemente sancionadas por el Garante de Privacidad y la Autoridad Antimonopolio), 12 oficinas de centros de llamadas (de las cuales 3 en Albania) y 21 sujetos entre administradores, contables, consultores y empleados de las empresas energéticas. y centros de llamadas.
Durante los allanamientos se encontraron copias de los contratos falsos objeto de la denuncia y las grabaciones de voz relacionadas; además, se encontraron listados muy actualizados de usuarios residenciales a los que contactar para la celebración de contratos de electricidad y gas, tan amplios que requieren considerables recursos informáticos para su gestión y consulta. Los beneficios son enormes: sólo en los tres primeros meses de 2023, los beneficios obtenidos ascienden a unos 9 millones de euros.
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