Caserta – Desde esta mañana, soldados de la Guardia di Finanza y agentes de la Policía Estatal llevan a cabo ejecuciones – bajo la delegación del Ministerio Público en el Tribunal de Reggio Emilia y bajo la dirección del Fiscal, Dr. Calogero Gaetano PACI – a una orden de allanamiento y dos órdenes de embargo preventivo relativas al producto ilícito de un gran fraude fiscal, dictadas por el GIP del Tribunal de Reggio Emilia Dr. Luca Ramponi. La actividad de investigación, denominada TITANO, permitió identificar una serie de empresas papeleras atribuibles principalmente a un sujeto residente en la provincia de Reggio Emilia – ya involucrado en la operación “Billions” junto con otros sujetos involucrados en la misma investigación y afectados por la era de las medidas cautelares – establecidas con el único fin de emitir facturas por operaciones inexistentes (FOI) hacia terceras empresas, presuntos usuarios de las mismas, con el fin de permitirles evadir impuestos sobre la renta y el IVA, en beneficio de los criminales. pandilla. Las fábricas de papel parecen llevar a cabo formalmente actividades de comercio al por mayor de productos derivados del petróleo, maquinaria de construcción, embalaje, ordenadores y software, fabricación de artículos metálicos y comercio al por menor de productos a través de Internet, mientras que las empresas usuarias operan en el ámbito del comercio mayorista. de embalaje, construcción y confección. La orden de embargo preventivo de hoy fue dictada por la Autoridad Judicial contra 8 empresas presentes en el territorio nacional y 9 de los representantes legales y/o directores de las mismas empresas, por lo que el Juez dictaminó que gracias al fraude perpetrado lograron un uso ilícito. beneficio de 6.000.000 de euros. Al finalizar las actividades de investigación, se pudo comprobar que las 44 empresas implicadas utilizaron, en sus respectivas declaraciones anuales a efectos de IVA e impuestos directos, facturas por operaciones inexistentes recibidas de las empresas papeleras por un importe aproximado de 62.000.000,00 €, en un tiempo período que va de 2018 a 2022. Al mismo tiempo que la ejecución del decreto de incautación, n. 80 búsquedas de los sujetos -también con la ayuda de los llamados perros de la Guardia di Finanza- que, según los resultados de la investigación realizada también a través de las bases de datos utilizadas por la Guardia di Finanza, parecían ser destinatarios de la FOI emitida por las empresas papeleras involucradas. Los allanamientos contra los presuntos usuarios de la FOI (tanto personas naturales como jurídicas) se realizaron con el objetivo de identificar e incautar, a efectos probatorios, la documentación que acredite la utilización en las declaraciones preceptivas de documentos tributarios acusados de ser ficticios, por parte de todos los cómplices identificados por el operativo policial, involucrados en el complejo plan criminal. Durante las operaciones también se notificó la Información de Garantía al nro. 50 personas físicas denunciadas en libertad por delitos fiscales en diversas provincias de Italia, incluidas Nápoles y Caserta. En virtud del principio de presunción de inocencia a que se refiere el art. 3 del Decreto Legislativo 188/2021, la culpabilidad de los sujetos sometidos a investigación en relación con el asunto judicial sólo se determinará definitivamente si se produce una sentencia condenatoria irrevocable.
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