El general Andrea De Gennaro, desde su observatorio como comandante de la Policía Financiera que hoy cumple 250 años, ¿ve a Italia como un país alérgico al respeto de las normas?
«Desde nuestro punto de vista, el de única policía nacional con competencia general en materia económico-financiera, diría que no. El nuestro es un país de ciudadanos honestos que respetan las reglas, que contribuyen al desarrollo y crecimiento colectivo con su compromiso diario. Sin embargo, hay fenómenos ilegales que, precisamente por el sector al que afectan, tienen mayor visibilidad: desde la evasión fiscal hasta la distorsión de las normas de competencia, desde las estafas de créditos fiscales hasta las estafas de impuestos especiales. Son bastante extensos y cuando salen a la luz nos hacen parecer un país de gente inteligente. Pero no lo somos”.
En el último año y medio se han descubierto casi 9.000 evasores de impuestos en total, propietarios de empresas o trabajadores autónomos que son completamente desconocidos para las autoridades fiscales. ¿Un dato alarmante que podría ser la punta del iceberg?
«Es difícil decir qué hay debajo, pero ciertamente es un fenómeno muy insidioso. En general, la evasión fiscal está disminuyendo, sin embargo está surgiendo un gran número de personas que, a pesar de producir ingresos, nunca han pagado un céntimo al fisco, gracias a residencias ficticias en el extranjero o a nuevos modelos de economía digital, como el desarrollo de plataformas telemáticas. intermediación en la venta de bienes y servicios, diversas formas de comercio online, o los llamados influencers. Son tipos de trabajo que están en proceso de expansión y que hemos empezado a investigar a partir del análisis de las cuentas corrientes, y en los que cada vez invertiremos más recursos. También porque el descubrimiento de evasores totales de impuestos supone una doble ventaja.”
¿Cual?
«La recaudación de impuestos adeudados en el pasado y la declaración a Hacienda de un nuevo contribuyente para el futuro. Sucedió que algunas de estas personas, que ganan a través de TikTok u otras redes sociales, admitieron con franqueza que no sabían que tenían que pagar impuestos sobre esas ganancias, como si eso no fuera un trabajo. En cambio lo es, y con la reforma fiscal estamos estudiando en qué categoría de ingresos debería incluirse.”
El flagelo de la mafia y el trabajo ilegal, que en algunos casos puede incluso matar, ha vuelto a adquirir una dramática relevancia. ¿Qué estás haciendo para combatirlo?
«La lucha contra el trabajo no declarado es una de nuestras prioridades, como lo demuestran los aproximadamente 60.000 trabajadores no declarados o irregulares descubiertos desde principios del año pasado. Y prestamos constante atención al llamado gangmastering, por sus evidentes connotaciones de peligro económico-financiero, además de social. En el mismo período identificamos a unas 200 personas, tanto denunciadas como arrestadas, consideradas responsables de explotación, observando en varios casos una estrecha conexión entre la manipulación de bandas y otros fenómenos ilegales; por ejemplo, el suministro ilícito de mano de obra disfrazado de contratos de servicios. Contrarrestar esta situación significa no sólo proteger a los trabajadores, que son las principales víctimas, sino también garantizar una competencia leal entre los operadores económicos, evitando una carrera hacia el fondo que se juega en la piel de los más débiles”.
Desde la perspectiva de su trabajo como “cazadores de evasores de impuestos”, ¿se puede prescindir del medidor de ingresos?
«Debemos ponernos de acuerdo sobre el significado del término. Puede constituir un instrumento más a disposición de la administración financiera, siempre que se utilice de manera reflexiva, frente a situaciones anormales, en las que contribuyentes aparentemente sin ingresos resultan tener en realidad grandes cantidades de dinero. En cualquier caso, hemos desarrollado muchas otras técnicas de investigación e inteligencia financiera, gracias a las cuales podemos lograr resultados importantes incluso sin el medidor de ingresos. También de esta manera contribuimos a crear una correcta relación de confianza entre las autoridades tributarias y los ciudadanos”.
¿Existe una necesidad?
«Por supuesto, porque una mayor colaboración de los ciudadanos sigue siendo la primera arma contra la evasión fiscal. Junto a la educación cívica y social, que debe partir de las escuelas, para inculcar el principio de que quitarle recursos al Estado, entendido no como una entidad abstracta sino como un conjunto de ciudadanos, tiene consecuencias negativas que impactan a la comunidad. Porque significa quitar recursos destinados a otros. Quienes evaden impuestos son injustos con los demás, reciben ganancias indebidas y activan un mecanismo de competencia desleal que distorsiona el mercado y genera consecuencias sociales y económicas”.
¿Qué resultados ha dado la lucha contra las estafas relacionadas con la Renta de Ciudadanía?
«Desde su introducción hemos constatado más de 600 millones de euros de aportaciones indebidas, gracias a más de 67.000 controles específicos que en más del 80 por ciento de los casos permitieron detectar irregularidades. Esto significa que la medida probablemente podría haberse estudiado y aplicado mejor, pero me gustaría expresar un concepto más general: si un gobierno aprueba una medida en favor de determinadas categorías de ciudadanos y esto conduce a fraudes e irregularidades, el problema es quién implementa y se beneficia del fraude, no de la medida en sí”.
Un concepto que también puede aplicarse a la financiación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, y a las alarmas sobre la infiltración y los apetitos de las organizaciones criminales. ¿Qué surge de sus controles?
«En el último año y medio hemos realizado más de 13.000 intervenciones para analizar una financiación en el ámbito del PNRR por valor de más de 9.000 millones de euros. Las infiltraciones del crimen organizado obviamente están siempre a la vuelta de la esquina, pero mientras tanto, de algunas investigaciones coordinadas por la Fiscalía Europea, han surgido verdaderas direcciones unitarias para preparar solicitudes de financiación en nombre de varias empresas repartidas por todo el país, acompañadas de estados financieros y declaraciones de impuestos falsificadas para poder beneficiarse de las subvenciones. En estos casos no nos hemos limitado a denuncias e embargos sino que hemos activado mecanismos de prevención, con el objetivo de interceptar posibles fraudes antes de que se desembolse la financiación y bloquearlos, en lugar de buscarlos después”.
En el frente de la corrupción, el balance desde 2023 hasta hoy es de 257 detenciones y más de 3.000 personas denunciadas. ¿Es un fenómeno creciente?
«Los resultados de la acción de ejecución confirman que sigue teniendo dimensiones importantes. Seguramente hay aquí un fuerte componente de crimen organizado que desde hace mucho tiempo prefiere infiltrarse en el entramado administrativo y económico en lugar de recurrir a métodos violentos. Basta pensar en cuántos ayuntamientos han sido disueltos en los últimos años debido a la infiltración mafiosa, que a menudo se produce a través de mecanismos de corrupción. Y conciernen a todos los niveles de la administración pública”.
¿Pero el funcionario público corrupto cede más por miedo o por conveniencia?
«Depende de quién proponga. Si hay un contexto criminal organizado y reconocido el miedo puede prevalecer, pero en general creo más por conveniencia, lamentablemente. Y volvamos a la necesidad de una educación cívica, empezando por las escuelas”.
