La policía financiera y la policía realizaron 80 registros desde el amanecer, incluso con perros entrenados para encontrar dinero en efectivo. Se embargan bienes por valor de 6 millones. La operación Titano, en la que participan también personas ya implicadas en Billions, abarcó las provincias de Reggio Emilia, Brescia, Bérgamo, Milán, Mantua, Parma, Módena, Nápoles, Roma, Turín y Verona.
REGIO EMILIA – Las empresas que produjeron facturas falsas eran propiedad de personas que ya estaban involucradas en eloperación ‘Miles de millones‘, que en 2020 había desmantelado una asociación criminal dedicada precisamente a la emisión de facturas por operaciones inexistentes. En el día de hoy Operación ‘Titano’ de la Policía Financiera y la Policía Estatal – según se desprende de las investigaciones – las fábricas de papel estaban dirigidas por dos personas en particular: Graziano Crotti y Walter Di Castri (de Gualtieri), en su momento sometido a medidas cautelares y ahora reportado en libertad. Ocho empresas fueron objeto de embargo preventivo, una de estas está ubicada en Reggiolo, allá Famap Costruzioni Srl, los demás dispersos por todo el territorio nacional. Habían sido constituidas -según los investigadores- con el único fin de emitir facturas por operaciones inexistentes a terceros y permitirles así evasión de impuestos sobre la renta e IVApara el beneficio de conspiracion criminal.
La orden de embargo preventivo dictada por la Autoridad Judicial también se refería 9 de los representantes legales o administradores de estas empresas: 2 residentes en Novellara, los otros un Reggio ciudad, Carpineti, Gualtieri, Cadelbosco Sopra y en la zona de Veronese. Gracias al fraude perpetrado habrían obtenido una beneficio ilícito de 6 millones de euros: bienes y recursos financieros puestos bajo embargo. Soy 44 empresas en su lugar en todo el territorio nacional -incluidas las provincias de Reggio, Módena y Parma- que habrían utilizado, en sus respectivas declaraciones anuales, Facturas por operaciones inexistentes recibidas de empresas papeleras por aproximadamente 62 millones de euros.en un período de tiempo que va de 2018 a 2022. Las fábricas de papel parecen llevar a cabo formalmente actividades de comercio al por mayor de productos derivados del petróleo, maquinaria de construcción, embalaje, ordenadores y software, fabricación de artículos metálicos y comercio al por menor de productos a través de Internet, mientras que las empresas usuarias operan en el ámbito del comercio mayorista. de embalaje, construcción y confección.
Ochenta búsquedas, también realizado con perros entrenados para encontrar dinero en efectivo. El objetivo era identificar e incautar la documentación que acreditara el uso de facturas ficticias. Durante las operaciones, realizadas por la unidad de policía económica y financiera de la Guardia di Finanza y el escuadrón volante de Reggio, se informó que 50 personas quedaron libres por delitos fiscales.
Las búsquedas abarcaron las provincias de Reggio Emilia, Brescia, Bérgamo, Milán, Mantua, Parma, Módena, Nápoles, Roma, Turín y Verona.
El comandante provincial de las Llamas Amarillas de Reggio Emilia, Iván Bixio: “La operación de hoy confirma aún más la centralidad de la provincia de Reggio Emilia en proporcionar – a través de estas empresas papeleras – la servicio de facturación falsa a empresas en todo el territorio nacional, con el fin de perpetrar importantes fraudes fiscales. De ahí la importancia de la acción de policía económica y financiera de la policía financiera en este ámbito, en contraposición a estas formas perniciosas de fraude, que roban importantes recursos a los ciudadanos y distorsionan las reglas del mercado, en detrimento de las empresas con buena reputación. Es importante que cada ciudadano desarrolle cada vez más una conciencia plena del daño que estos fenómenos causan a cada uno de nosotros”.
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