La Fiamme Gialle de la Comandancia Provincial de Treviso, en el marco de la lucha contra el fraude relacionado con las exenciones fiscales, ha comprobado que una empresa de Treviso, entre 2020 y 2022, defraudó a aproximadamente 2.000 personas residentes en Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardía, Emilia. -Romaña y Piamonte, interesados en acceder al superbono de construcción del 110% previsto por el “Decreto de Relanzamiento”.
El esquema fraudulento adoptado por la empresa en el centro de las investigaciones, que se presentó como un “contratista general” capaz de gestionar todo el proceso para acceder a beneficios fiscales (incluidos superbonus, ecobonus, bono de fachada, bono de renovación, bono por terremoto, etc.). ), se basó en dos conductas ilícitas.
En primer lugar, la empresa se propuso como punto de contacto único, ofreciendo un paquete “llave en mano” que incluía la gestión completa de las obras de remodelación del edificio, la ejecución de las obras y la transferencia de créditos fiscales, garantizando un resultado exitoso de la investigación. para obtener el bono. Sin embargo, luego de recibir los honorarios por el estudio de factibilidad, los servicios prometidos no fueron brindados, impidiendo a los clientes obtener los beneficios fiscales exigidos por la ley.
En segundo lugar, la empresa destacó la transferencia del crédito fiscal acumulado como “única forma de pago” al final de las obras, sin informar a las víctimas que el reembolso de la suma adelantada para el inicio de la investigación de viabilidad, que oscila entre 300 y 2.500 euros, sólo se produciría una vez terminadas las obras.
Las investigaciones de los financieros del Grupo Treviso, que entrevistaron a unos 350 clientes y registraron la sede del “contratista general” y los domicilios de los administradores y agentes comerciales, revelaron la conducta fraudulenta de la empresa, que nunca inició ningún trabajo.
El importe total de las estafas se cuantificó en aproximadamente 2 millones de euros, equivalente a las cantidades pagadas por los clientes por los estudios de viabilidad. La empresa, sancionada por la Autoridad de la Competencia y los Mercados por prácticas comerciales desleales, se encuentra actualmente en estado de insolvencia debido a la conducta ilícita de los directivos que agravó su quiebra.
Los dos directores de la empresa fueron denunciados ante la Fiscalía de Treviso por el delito de estafa.
La intervención de la Guardia di Finanza de Treviso, posible también gracias a la colaboración de las víctimas que presentaron numerosas quejas y quejas ante los departamentos del Cuerpo del Norte de Italia, permitió arrojar luz sobre las formas engañosas en las que actuó la empresa. , interviniendo en la protección de los ciudadanos, de los operadores económicos honestos y del mercado.
La difusión de este comunicado de prensa ha sido autorizada por el Ministerio Público de Treviso, con el fin de ejercer el derecho a la libertad de prensa, garantizado constitucionalmente, y en respeto de los derechos de los sospechosos que, en consideración de la en la actual fase de investigación preliminar, se presumen inocentes hasta que se dicte sentencia irrevocable que determine su culpabilidad (art. 5, párrafo 1, Decreto Legislativo n. 106/2006, introducido por el art. 3 del Decreto Legislativo n. 188/2021) .
