TÉRAMO. Actividades de lucha contra la evasión fiscal, como en la tradición más rigurosa de la Fiamme Gialle, pero también y sobre todo un compromiso de 360 grados contra la delincuencia en defensa de los ciudadanos y de las empresas, con especial atención a la protección del gasto público: es un presupuesto lleno de números el que narra 16 meses de actividad del comando provincial de la policía financiera, que celebró el 250° aniversario de su fundación con una ceremonia el miércoles por la tarde en Giulianova.
En los 12 meses de 2023 y los cinco primeros meses de 2024 se realizaron un total de 879 inspecciones e investigaciones para combatir los delitos económico-financieros. Todas las actividades de inspección permitieron identificar un total de 36 evasores de impuestos, que desarrollaban actividades empresariales o por cuenta propia completamente desconocidas para las autoridades tributarias (muchos de los cuales operan a través de plataformas de comercio electrónico) y 136 trabajadores ilegales o irregulares. Además, se descubrieron cinco casos de evasión fiscal internacional, atribuibles principalmente a grupos bien organizados, manipulación de precios de transferencia, residencias fiscales ficticias y tenencia ilícita de capitales fuera del país. Hubo 175 personas denunciadas por delitos fiscales.
Al final de las investigaciones delegadas por la autoridad judicial, se reportaron a la Agencia Tributaria créditos fiscales subsidiados inexistentes o de alto riesgo fiscal en materia de construcción y energía, así como bienes que constituyen, según la acusación, ganancias provenientes de evasión fiscal y de fraude fiscal, por valor de 1.090.851 euros. Se han presentado diez propuestas de extinción del número de IVA y cancelación de la base de datos Vies (sistema de intercambio de información sobre el IVA) frente a entidades económicas que se considera que tienen un perfil de riesgo fiscal. Las 29 intervenciones de impuestos especiales permitieron incautar 3.400 kilos de productos. Se realizaron seis controles aduaneros a mercancías introducidas al territorio nacional en casos de evasión fiscal, falsificación o violación de normas de seguridad.
Actividad masiva contra el juego ilegal. Los controles e investigaciones en este sector permitieron descubrir 4 puntos de juego irregular y denunciar a 33 autores.
«La actividad de la policía financiera en el sector de la protección del gasto público tiene como objetivo supervisar el uso correcto de los recursos nacionales y de la Unión Europea para la implementación de intervenciones de apoyo a las empresas y a las familias», afirmó el coronel Fabricio Chirico Según el comandante provincial de la guardia, «todas las directrices dadas apuntan, de manera prioritaria, a salvaguardar los proyectos e inversiones financiados con recursos del plan nacional de recuperación y resiliencia». Atención a la protección de otros recursos de la Unión Europea, incluida la ayuda en el marco de la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común. «En este sentido, nuestros servicios», afirmó Chirico, «realizaron una intervención, comprobando un fraude, realizado mediante la presentación de datos falsos y títulos de propiedad falsos, por un importe de 2.468.717 euros, formulando propuestas de embargo por un importe de 2.232 euros y denunciando a 10 autores. En el frente del gasto público nacional, en el mismo período se llevaron a cabo 240 intervenciones, de las cuales 105 se relacionaron con ingresos de ciudadanía y nuevas medidas de inclusión y apoyo a la formación y al trabajo”.
La actuación contra el fraude comunitario ha permitido comprobar aportaciones recibidas indebidamente por valor de 4.563.449 euros mientras que las relativas a financiación nacional, seguridad social y gasto social ascienden a 22.337.894 euros. Se realizaron 129 investigaciones sobre gasto público y se reportaron 10.
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