TREVISO – Bueno 406 evasores de impuestos en totalcompletamente desconocido para ImpuestoY 366 trabajadores ilegales. Nueve casos de evasión fiscal internacional, incautaciones de 73 millones de euros a quienes han realizado estafas explotando los bonos de construcción y energía. Estos son sólo algunos de los resultados obtenidos en el último año por policia financiera de Treviso. El balance de la actividad se dio a conocer hoy, 27 de junio, con motivo del 250 aniversario de la fundación del Cuerpo. El aniversario se celebrará con una ceremonia solemne en el auditorio de los Museos Cívicos de Santa Caterina, en la que estarán presentes los más altos funcionarios civiles y militares.
Fraude y evasión fiscal
En un año, 232 personas fueron denunciadas por delitos fiscales. También fueron amonestados y denunciados ante la Agencia Tributaria. créditos fiscales incentivos a la construcción y a la energía inexistentes o de alto riesgo fiscal, así como bienes embargados que constituyen beneficios de evasión y fraude fiscal, por valor de más de 73,3 millones de euros. Se han presentado 41 propuestas de extinción del número de IVA y cancelación de la base de datos Vies, contra entidades económicas caracterizadas por perfiles de riesgo fiscal. Las 52 intervenciones en materia de impuestos especiales permitieron incautar 47 toneladas de productos energéticos y más de 84.000 litros de alcohol. Sin embargo, existen 20 controles aduaneros a mercancías introducidas al territorio nacional en evasión fiscal, falsificación o violación de normas de seguridad. Actividades de contrarresto contrabando condujo a la incautación de 2.800 kilogramos de tabaco elaborado en el extranjero y a la detención de 2 personas.
Gasto público
La actividad de la Guardia di Finanza en el sector de la protección del gasto público tiene como objetivo supervisar el correcto uso de los recursos nacionales y de la Unión Europea, para la implementación de intervenciones de apoyo a las empresas y a las familias. Las directrices dadas apuntan, como prioridad, a monitorear los proyectos e inversiones financiados con recursos del Pnrr (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. En este contexto, se realizaron 194 intervenciones encaminadas a verificar la ciudadanos y empresas con derecho a créditos fiscalesaportaciones y financiación, así como la correcta ejecución de las obras y servicios cubiertos la contratación públicapor aproximadamente 14 millones de euros.
En el frente del gasto público nacional, en el mismo período se realizaron 128 intervenciones, de las cuales 70 se relacionaron con Renta básica y nuevas medidas de inclusión y apoyo a la formación y al trabajo. La lucha contra el fraude de los recursos de la UE ha permitido comprobar en conjunto contribuciones recibidas indebidamente por valor de más de 9,5 millones de euros, mientras que las relativas a la financiación nacional y al gasto en seguridad social y asistencia social ascienden aproximadamente a 6 millones de euros.
En el marco de la colaboración con el Poder Judicial -penal y contable- se llevaron a cabo 91 investigaciones en materia de gasto público, como resultado de las cuales 127 responsables fueron denunciados ante el Tribunal de Cuentas, con la determinación de daños al tesoro por más de 15, 6 millones de euros. Existe una creciente colaboración en la zona con la Fiscalía Europea, con la que se llevaron a cabo 5 investigaciones, que dieron lugar a la denuncia de 4 sujetos. En materia de contratación, se han seguido los procedimientos de asignación y los métodos de ejecución de obras por valor de más de 1,4 millones de euros.
Crimen organizado y económico-financiero
En materia de lavado de activos y autolavado, se realizaron 26 intervenciones que dieron lugar a la denuncia de 89 personas y a la reconstrucción de operaciones ilícitas durante aproximadamente 98 millones. fueron investigados 357 flujos financieros sospechoso, generado por los operadores del sistema de prevención de blanqueo de capitales. La acción del Cuerpo también continuó protegiendo a los ahorradores en la lucha contra todas las formas de abuso bancario y financiero, llevada a cabo principalmente a través de canales electrónicos y herramientas digitales cada vez más innovadoras, con la denuncia de 11 sujetos y la ejecución de embargos por valor de más de 1,4 millones de euros.
En elAeropuerto “Canova” de Treviso, se realizaron 183 controles sobre la circulación de moneda, con el descubrimiento de movimientos ilícitos por valor de casi 2 millones de euros y la verificación de 87 infracciones, así como la incautación de moneda, títulos y certificados falsos por valor de casi 47 mil euros. En el campo de delitos de quiebra y del código de crisis empresarial, el desvío de activos se ha comprobado desde hace más de 58 millones de euros.
En aplicación de legislación antimafia19 sujetos fueron sometidos a controles patrimoniales, con aplicación de medidas de embargo, decomiso y administración judicial por un valor superior a 445 mil euros. Luego, se llevaron a cabo 429 controles a raíz de las solicitudes recibidas de los prefectos, referentes a controles funcionales a la divulgación de documentación antimafia. En el período analizado, los departamentos de la Comandancia Provincial incautaron 5.594 gramos de sustancias narcóticoscompuesto principalmente por cocaína (181 gramos), hachís (4.234 gramos) y marihuana (1.167 gramos), denunciando a la Fiscalía 6 sujetos (de los cuales 2 estaban detenidos) y denunciando 164 a las Prefecturas.
En materia de protección del mercado de bienes y servicios, se realizaron 172 intervenciones, se desarrollaron 23 competencias del Poder Judicial y se denunciaron 33 sujetos. Como resultado de estas actividades, se incautaron más de 1.600 kilogramos y más de 25.000 litros de mercancías, así como aproximadamente 50.000 productos falsificados, con falsas indicaciones del Hecho en Italiainseguro y en violación de la ley de derechos de autor.
Orden publico
En 2023, la Guardia di Finanza pasó un total de 382 días-persona en servicios de orden público durante manifestaciones. eventos deportes y otros eventos. Este compromiso, que continúa en 2024, ha supuesto un uso global de 1.158 días-persona en servicios de orden público.
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