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En 2023 y en los cinco primeros meses de 2024, la Policía Financiera llevó a cabo 3.688 inspecciones y 80 investigaciones para combatir los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía: una apuesta “integral” para proteger a las familias y empresas, destinada a intensificar aún más para garantizar la correcta asignación de los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA
Las actuaciones de inspección permitieron identificar un total de 24 evasores fiscales, es decir, aquellos que desarrollaban actividades empresariales o por cuenta propia totalmente desconocidas para las autoridades fiscales.
En el sector del trabajo clandestino, se descubrieron 404 trabajadores “no registrados” o irregulares, de los cuales 14 carecían de un permiso de residencia regular en Italia. Destacar, en este sector operativo específico, la excelente y fructífera colaboración con los demás actores institucionales competentes en la materia, a saber, la Inspección Territorial del Trabajo, el INPS y el INAIL, con quienes se mantuvieron conversaciones y continúan constantes intercambios de información y profesionales.
Además, se descubrieron cuatro casos de evasión fiscal internacional, atribuibles principalmente a organizaciones estables ocultas, manipulación de precios de transferencia, residencias fiscales ficticias y tenencia ilícita de capital a través de fronteras.
Hay 43 sujetos denunciados por delitos fiscales. Como resultado de las investigaciones delegadas por la autoridad judicial, se incautaron bienes que constituyen beneficios de evasión y defraudación fiscal por valor de más de 800.000 euros y se presentaron propuestas de embargo, que aún están siendo examinadas por la Fiscalía. Poder Judicial, por más de 9 millones de euros.
Las 49 intervenciones en materia de impuestos especiales permitieron incautar 86 kg de productos energéticos. Existen, sin embargo, 19 controles aduaneros sobre mercancías introducidas al territorio nacional en casos de evasión fiscal, falsificación o violación de las normas de seguridad.
Las actividades de lucha contra el contrabando permitieron identificar más de 2.600 kg de manufacturas de tabaco extranjeras consumidas de forma fraudulenta o objeto de incautación y denunciar a cuatro personas.
PROTECCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
La actividad de la Policía Financiera en el sector de la protección del gasto público tiene como objetivo supervisar el correcto uso de los recursos nacionales y de la Unión Europea, para la implementación de intervenciones de apoyo a las empresas y familias.
Las directrices dadas apuntan, de manera prioritaria, a monitorear los proyectos e inversiones financiados con recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. En este contexto, se llevaron a cabo 52 intervenciones destinadas a verificar el derecho de ciudadanos y empresas a créditos fiscales, contribuciones y financiación, así como la correcta ejecución de las obras y servicios objeto de licitación pública, por un importe de 9,7 millones de euros.
En el frente del gasto público nacional, en el mismo período se llevaron a cabo 108 intervenciones, de las cuales 94 se relacionaron con ingresos de ciudadanía y nuevas medidas de inclusión y apoyo a la formación y el trabajo.
Las acciones para luchar contra el fraude de los recursos de la UE han llevado a comprobar en conjunto contribuciones recibidas indebidamente por valor de 299.000 euros, mientras que las relativas a la financiación nacional, la seguridad social y el gasto social ascienden a 7,4 millones de euros.
En el marco de la colaboración con la Contaduría Judicial, se denunciaron ante el Tribunal de Cuentas 92 responsables y se valoraron daños fiscales por valor de 19 millones de euros.
Existe una creciente colaboración en la materia con la Fiscalía Europea, con la que se llevaron a cabo 4 investigaciones que llevaron a la denuncia de 30 autores.
En materia de adquisiciones, se supervisaron los procedimientos de asignación y métodos de ejecución de obras y servicios por valor de 15 millones de euros.
La actuación del Cuerpo en la lucha contra los fenómenos de corrupción y otros delitos contra la Administración Pública, se lleva a cabo aprovechando las facultades investigadoras particulares que caracterizan a la policía económico-financiera y desarrollando investigaciones estructuradas de carácter técnico, financiero y patrimonial, encaminadas a reconstruir la conducta criminal. regímenes y el papel de los sujetos implicados, dio lugar a la denuncia de 16 sujetos y al decomiso de bienes por valor de 61.000 euros.
COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO Y ECONÓMICO-FINANCIERO
En la lucha contra la delincuencia organizada y económico-financiera, la acción del Cuerpo tiene como objetivo bloquear la infiltración criminal en la economía legal y, al mismo tiempo, proteger el libre mercado y el respeto de las reglas de la sana competencia.
En el ámbito del blanqueo de capitales y el autoblanqueo se llevaron a cabo 13 intervenciones que dieron lugar a la denuncia de 11 personas y la reconstrucción de operaciones ilícitas por valor de 6,2 millones de euros.
Se investigaron más de 237 flujos financieros sospechosos generados por los operadores del sistema de prevención del blanqueo de dinero.
En el ámbito de los delitos concursales y del código de crisis empresarial se encontraron activos desviados por un importe total de 3,4 millones de euros.
En aplicación de la legislación antimafia, se llevaron a cabo más de 800 controles a raíz de las solicitudes recibidas de los Prefectos de la República, la mayoría de las cuales se referían a controles funcionales a la divulgación de documentación antimafia.
En el período en cuestión, los departamentos dependientes de la Comandancia Provincial de Pordenone incautaron más de 18 kilogramos de sustancias estupefacientes, compuestas principalmente de marihuana (12,6 kg), hachís (5,3 kg) y cocaína (0,2 kg) y denunciaron a 36 sujetos ante la Fiscalía ( de los cuales 12 estaban detenidos) y denunciaron 23 al Prefecto. La lucha contra el tráfico ilícito, en general, también se garantiza en el seno del Servicio “117”, objeto de recientes intervenciones en el ámbito operativo, de formación y técnico-logístico, destinadas a aumentar la disponibilidad operativa y la eficacia de la intervención de las patrullas en la zona. zona, en respuesta a reportes ciudadanos.
En materia de protección del mercado de bienes y servicios, se realizaron 52 intervenciones, se desarrollaron 12 mandatos del Poder Judicial y se denunciaron 8 temas. A raíz de estas actividades, se incautaron más de 18.000 productos falsificados, con indicaciones falsas de haber sido fabricados en Italia, ser inseguros y violar la ley de derechos de autor.
CONTROL DEL TERRITORIO Y COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Como parte de la misión más amplia de contribuir a la seguridad interna y externa del país, la Guardia di Finanza garantiza una amplia acción para combatir el tráfico ilícito de drogas, desechos, armas y seres humanos, a menudo de dimensiones internacionales.
En total, durante el período se emplearon más de 9.000 patrullas en toda la Provincia, desplegadas en sinergia con las demás Fuerzas Policiales, también en el marco de planes coordinados por la Prefectura, y más de 16.000 personas fueron sometidas a controles.
Las fuerzas en el terreno están constantemente coordinadas por la Sala de Operaciones de la Comandancia Provincial de Pordenone, órgano responsable del canal de comunicación directa entre la Guardia di Finanza y los ciudadanos a través del servicio público “117”, operativo las 24 horas del día.
Durante la ceremonia se premió a algunos militares que se distinguieron por haber realizado importantes actividades de servicio:
– Teniente Coronel Olga BIANCHI;
– Capitán Enrico CAPUTO;
– Teniente Francesco TRIPODI;
– Teniente Antonio MAZZOTTA;
– Teniente Luigi VALERIO;
– Mariscal Adjunto Roberto MURENEC;
– Mariscal Ordinario Mirko CRISTOFARO;
– Mariscal ordinario Fabrizio SALUCCI;
– Mariscal Chiara IANUZZIELLO;
– Mariscal Massimiliano DI VITA;
– Seleccionado QS Aniello ALLOCCA;
– Seleccionado QS Mario PETRICCA;
– la financiera Giulia MURIANA;
