Las intervenciones de la Policía Financiera de Sassari.
Ayer por la tarde, en la Comandancia Provincial, el Policía financiera de Sassari celebró el 250° aniversario de la Fundación, un hito significativo en la historia del Cuerpo que, anclado en sus valores y tradiciones fundacionales, es capaz de innovar para proteger a los ciudadanos y el sistema económico del país: intervenciones a principios de 2024.
En 2023 y los primeros cinco meses de 2024, el Policía financiera de Sassari realizó 9.493 inspecciones y 843 investigaciones para combatir los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía: un compromiso”en todos los ámbitos”para proteger a las familias y empresas, destinadas a intensificarse aún más para garantizar el correcto destino de los recursos de Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
Las intervenciones de la Policía Financiera de Sassari en la lucha contra el fraude.
El actividades de inspección han permitido identificar un total de 133 evasores fiscales, es decir, aquellos que desarrollan actividades empresariales o por cuenta propia totalmente desconocidas para las autoridades tributarias (muchos de los cuales operan a través de plataformas de comercio electrónico) y 232 trabajadores en “negro” o irregular. Además, se descubrieron dos casos de evasión fiscal internacional, atribuibles a la manipulación de precios de transferencia y la tenencia ilícita de capitales. más allá de la frontera.
Hay 76 sujetos denunciados por delitos fiscales, tras investigaciones delegadas por la Fiscalía.autoridad judicialTambién se advirtieron y reportaron a la Agencia Tributaria inexistentes créditos fiscales en materia de construcción y energía o créditos fiscales inexistentes. alto riesgo fiscal, así como bienes embargados que constituyen beneficios de evasión y fraude fiscal por valor de 7,94 millones de euros y valores propuestos de embargo por 23,5 millones de euros. han sido avanzados 3 propuestas para la extinción del número de IVA y baja de la base de datos Vies, frente a entidades económicas caracterizadas por perfiles de riesgo fiscal. Se llevaron a cabo 59 intervenciones en el ámbito de los impuestos especiales y 477 controles aduaneros sobre mercancías introducidas al territorio nacional en fraude fiscal, falsificación o violación de las normas de seguridad.
Protección del gasto público.
la actividad de Policía financiera en el sector de la protección del gasto público se orienta a supervisar el correcto uso de los recursos nacionales y de la Unión Europea, para la implementación de intervenciones de apoyo a las empresas y familias. El directivas dadas apuntan, como prioridad, monitorear los proyectos e inversiones financiados con recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. En este contexto se llevaron a cabo 133 intervenciones destinadas a verificar el derecho a los ciudadanos y empresas de créditos fiscales, contribuciones y financiación, así como la correcta ejecución de obras y servicios sujetos a concursos públicos para 14,17 millones de euros.
En frente de gasto público nacional, en el mismo período se realizaron 487 intervenciones, de las cuales 206 en materia de rentas de ciudadanía y nuevas medidas de inclusión y apoyo a la formación y el trabajo. la acción de lucha contra el fraude en detrimento de los recursos de la UE ha dado lugar en conjunto a la comprobación de contribuciones recibidas indebidamente por valor de 855.000 euros, mientras que las relativas a la financiación nacional, la seguridad social y los gastos sociales se 1,08 millones de euros.
Como parte de la colaboración con las autoridades judiciales, penales y contables, Se realizaron 87 encuestas sobre gasto público Como resultado, 174 personas fueron denunciadas y 34 responsables denunciaron al Tribunal de Cuentas, con una valoración de daños al tesoro que ascendió a 10,16 millones de euros. La colaboración en la zona con el está creciendo Fiscalía Europea, con el que se desarrollaron 8 investigaciones que culminaron con la denuncia de 10 autores y la ejecución de embargos por valor de 71 mil euros. En materia de adquisiciones, fueron monitoreados procedimientos de asignación y modalidades de ejecución de obras y servicios por 6,35 millones de euros.
La acción del Cuerpo en la lucha fenómenos corruptivos y otros delitos contra la Administración Pública, realizados aprovechando las facultades particulares de investigación que caracterizan a la policía económico-financiera y desarrollar investigaciones estructuradasde carácter técnico, financiero y patrimonial, destinado a reconstruir las direcciones criminales y el papel de los sujetos involucrados, condujo a la denuncia de 5 personas y la incautación de disponibilidad para alrededor de 100 mil euros.
Lucha contra el crimen organizado.
En la lucha contra el crimen organizado y económico-financierola acción del Cuerpo tiene como objetivo bloquear la infiltración criminal en la economía legal y, al mismo tiempo, proteger el libre mercado y respeto por las reglas de sana competencia.
En materia de reciclaje y autoblanqueo, se llevaron a cabo 11 intervenciones que dieron lugar a la denuncia de 28 personas y la reconstrucción de operaciones ilícitas por un importe aproximado de 7 millones de euros. fueron investigados más de 290 flujos financieros sospechas generadas por los operadores del sistema de prevención de blanqueo de capitales.
También continuó La actuación del Cuerpo para proteger a los ahorradores en la lucha contra toda forma de ilegalidad bancaria y financiera, llevada a cabo principalmente a través de canales electrónicos y herramientas digitales cada vez más innovadoras, con el denuncia de 4 sujetos y la ejecución de decomisos por 1,67 millones de euros. En las fronteras terrestres, marítimas y aéreas se realizaron 900 controles sobre la circulación de divisas, interceptando divisas y valores acompañantes para 5,37 millones de euros.
En el campo de delitos de quiebra y del código de crisis empresarial, se han identificado activos distraídos para 3,42 millones de euros y 37 sujetos informaron. Como resultado de la crisis ruso-ucraniana y la consiguiente escalada militar, el Cuerpo, como miembro del Comité de Seguridad Financiera, continuó su evaluaciones económicas y financieras sobre personas y entidades enumeradas en las medidas restrictivas dictadas por la Unión Europea.
En general, desde 2022se aplicaron medidas de embargo contra 10 sujetos, relativos, en la provincia de Sassari, a edificios, vehículos, embarcaciones, terrenos y acciones de empresas por un valor de 750 millones de euros.
En aplicación de legislación antimafia108 sujetos fueron sometidos a controles patrimoniales, lo que motivó la propuesta de medidas de embargo, decomiso y administración judicial por un valor de más de 1,65 millones de euros. Posteriormente, se realizaron 1.126 controles a raíz de las solicitudes recibidas de los Prefectos de la República relativas a controles funcionales a la expedición del documentación antimafia.
En el período que se examina, yo Departamentos del Cuerpo Se han incautado, en Italia y en el extranjero, 92,51 kilogramos de sustancias estupefacientes, compuestas principalmente por marijuana (73 kilogramos), cocaína (15 kilogramos) mi heroína (2,4 kilogramos), denunciando a las autoridades judiciales 115 sujetos, de los cuales 17 estaban detenidos, y denunciando 284 a los Prefectos. La lucha contra el tráfico ilícito, en general, también está asegurada dentro del Servicio “117“, objeto de recientes intervenciones en el ámbito operativo, de formación y técnico-logístico, destinadas a aumentar la disponibilidad operativa y la eficacia de la intervención de las patrullas en el territorio y de los buques de guerra, para comentarios sobre los informes del ciudadano.
Del lado de protección del mercado de bienes y servicios, se realizaron 66 intervenciones, se desarrollaron 38 mandatos del Poder Judicial y se denunciaron 54 sujetos. Después de estas actividades fueron sometidos a nuevas incautaciones. 40.600 productos falsificados, con indicaciones falsas de haber sido fabricado en Italia, inseguro y en violación de la ley de derechos de autor. También fueron incautados 496.700 litros de productos agroalimentario (vino) por falsificación de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de productos agroalimentarios.
Operaciones de rescate.
Como parte de la misión más amplia de contribuir a la seguridad interna y externa del país, la Policía financiera garantiza una amplia acción para combatir el tráfico ilícito de drogas, desechos, armas y seres humanos, a menudo a escala internacional.
Las actividades se desarrollan a través de varias etapas. investigaciones de la policia judicialiniciado y llevado adelante también recurriendo a la colaboración con países extranjeros, así como mediante el patrullaje del mar territorial y extraterritorial por los vehículos navales y aéreos del dispositivo aeronaval del Cuerpo.
yocompromiso competitivo Se continúa garantizando la actuación del Cuerpo en la protección del orden y la seguridad públicas en la gestión de manifestaciones públicas y eventos de especial importancia, en los que el Cuerpo participa prioritariamente con el uso del ejército Antiterrorismo especializado listo para emplear “AT-PI”. En el contexto También se incluyen eventos de alcance internacional caracterizados por la presencia simultánea de numerosas autoridades extranjeras y, a menudo, organizados en lugares que también dominan zonas costeras y portuarias.
En 2023 el Policía financiera, incluida la de Sassari, con sus intervenciones empleó un total de 16.105 días-hombre en servicios de orden público durante manifestaciones, eventos deportivos, reuniones internacionales y otros eventos. Este compromiso, que continúa en 2024, ha llevado a un uso generalizado de más de 8.000 días-hombre en los servicios de orden público.
