También se encuentra un residente en la provincia de Cremona entre los detenidos en el marco de una gran operación de la Policía Financiera de Padua, gracias a la cual se desarticuló una asociación criminal dedicada al fraude, el blanqueo de capitales y el autoblanqueo. En total, once personas fueron sometidas a medidas cautelares personales: tres en prisión, cuatro bajo arresto domiciliario (incluido el cremonese), tres obligaciones de permanencia en el municipio de residencia y una obligación de presentarse ante la policía judicial.
En el marco de la intervención, las llamas amarillas llevaron a cabo incautaciones por valor de aproximadamente 3,5 millones de euros. Según los resultados de la investigación, la asociación criminal, activa al menos desde 2021, habría defraudado a ciudadanos italianos y extranjeros mediante la obtención de garantías supuestamente falsas y utilizando de manera fraudulenta una institución de la legislación anglosajona llamada escrow Agreement.
Es un acuerdo, que fue estipulado entre las dos partes, mediante el cual se entregan dinero o bienes de cualquier tipo a un tercero e independiente custodio, llamado agente de custodia, quien tiene la obligación de entregarlos, al ocurrir una condición específica acordada. , al contratista que resulte tener derecho a ello.
Las investigaciones surgieron a partir de una denuncia por extorsión presentada por uno de los principales sospechosos. De esta manera se supo que la presunta víctima era, en realidad, uno de los presuntos promotores de la actividad ilícita. La organización criminal, tras haber identificado un público de empresarios e inversores con solvencia y fondos en el contexto internacional, necesitados de más recursos financieros para poner en marcha proyectos a veces incluso millonarios, se aprovechó de una sociedad financiera anglosajona para proporcionarles una garantía. de solvencia para gastar en las entidades de crédito primarias, que procedieron a conceder préstamos muy cuantiosos.
El cremonano – residente en Piadena – acabó bajo arresto domiciliario, dotado de una amplia red internacional de conocidos, y se encargaba de conseguir clientes/víctimas, presentándose como un agente comercial capaz de obtener importantes garantías.
Luego, indujo a los desafortunados a ponerse en contacto con un abogado, que desempeñaría el papel de agente de depósito en garantía. Éste, una vez recibido de los depositantes la suma en concepto de depósito, que en ocasiones ascendía a varios millones de euros, la distribuía entre los miembros de la organización mediante transferencias bancarias a cuentas corrientes en el extranjero abiertas en Estonia, Alemania y el Reino Unido. . De esta forma se intentó limpiar el dinero, dificultando identificar su origen.
Cuando los depositantes se dieron cuenta de que las garantías prometidas no llegaban, pidieron información al abogado, quien, fingiendo no estar implicado en todo el asunto, se comprometió a emprender acciones legales contra el incumplidor.
Pero eso no es todo: los sospechosos, junto con otros sujetos, fueron responsables de otras estafas en perjuicio de los clubes de fútbol, que, para obtener garantías financieras para la inscripción en el campeonato Lega Pro, habían pedido garantías que luego se demostró que eran falsas. .
Un modus operandi similar se adoptó con otros empresarios que buscaban garantías financieras para llevar a cabo su negocio habitual.
Además de en Cremona, las llamas amarillas llevaron a cabo detenciones en las provincias de Benevento, Bérgamo, Florencia, Foggia, Milán, Padua, Turín y Venecia.
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