Reggio Emilia, 21 de junio de 2024 – Operaba en el sector de la confección.. la empresa estaba gestionado por un ciudadano de origen chinoahora imposible de rastrear, como resultó propietario de una empresa que ya no está operativa desde junio de 2017 pero que siguió formalmente activa en la emisión de facturas falsas.
A fraude fiscal descubierto por los operadores del departamento de Correggio de la Guardia di Finanza, que llegó unas horas después de otro maxi-operación del comando provincial en gira desde 62 millones de facturas falsas. Las investigaciones, coordinadas por el mando provincial de Fiamme Gialle, revelaron el papel de la empresa como “fábrica de papel”, es decir, una empresa dedicada únicamente a emitir facturas para operaciones comerciales completamente inexistentes.
La investigación Los financieros de Correggio iniciaron una actividad de verificación del empresario chino, identificado inicialmente como un evasor total de impuestos. Sin embargo, los resultados de investigaciones posteriores realizadas permitieron determinar que la empresa había estado efectivamente inactiva durante siete años es eso, Desde junio de 2017 hasta noviembre de 2023, había emitido 255 facturas por una base imponible total de aproximadamente seis millones de euros. hacia numerosas empresas que operan en el territorio nacional, permitiéndoles evadir el impuesto sobre la renta y beneficiarse de una deducción indebida del IVA por valor de aproximadamente 1,3 millones de euros.
Por fraude fiscalEl poseedor de la empresa era reportado ante la Fiscalía de Reggio Emilia. Deberá responder por emitir facturas falsas. Además, al tratarse de un evasor fiscal total, los financieros reconstruyeron y atribuyeron al mismo empresario los ingresos producidos y no declarados de 2017 a 2023, procedentes también de ingresos ilícitos y que ascienden a un millón 360 mil euros.
Y no terminó aquí. Al mismo propietario le correspondió Se impugnó un impuesto evadido de aproximadamente 510 mil euros.además del IVA adeudado, por un millón 240 mil euros, agregándose además el delito de omisión de declaración tributaria. Para excluir a la empresa en cuestión del circuito económico, ya que se caracteriza por un peligro fiscal extremo y por distorsionar el mercado, se pidió a la Agencia Tributaria que cancelara automáticamente su número de IVA, que en el momento de las investigaciones se consideró formalmente todavía activos, incluso en la fecha de conclusión de las investigaciones.
El guardia de Finanzas, de hecho, combate el fraude del IVA no sólo a nivel represivo sino también preventivo, pidiendo la eliminación del número de IVA de quienes participan en esquemas de fraude. Las investigaciones continúan ahora, centrándose también en las otras empresas que recibieron facturas falsas, mediante las cuales las distintas empresas, con oficinas en diversas zonas de Italia, podían hacer creer que habían realizado compras y, por tanto, pagos de dinero. , lo que sin embargo nunca habría sucedido en la realidad.
