Pistoia, 20 de junio de 2024 – Más de 133 millones de litros de combustible obtenidos de forma ilícita en pocos años y beneficios por más de 15 millones de euros. Todo gracias a un complejo mecanismo de empresas papeleras que, según se supo, operaba una organización criminal encabezada por un empresario de cuarenta años de origen apuliano. La caja de Pandora se abrió gracias a una importante operación que se llevó a cabo por la Policía Financiera de Ancona por delegación de la Fiscalía de Trani, y las investigaciones llegaron también a la zona de Pistoia, así como a Las Marcas, Abruzos, Apulia, Emilia Romagna y Cerdeña.
Como parte de la investigación fueron incautados también 32 unidades inmobiliarias, incluidas dos gasolineras en la provincia de Teramo, un depósito de combustible en la provincia de Reggio Emilia, un complejo turístico en el municipio de Arzachena, Baia Sardinia, una residencia en la provincia de Teramo, así como varios apartamentos y terrenos de lujo también en la provincia de Pistoia. Ayer por la mañana, unas decenas de militares de las llamas amarillas de la unidad de policía económico-financiera de Ancona, con la colaboración de los departamentos del organismo en los distintos territorios, sellaron los bienes. El empresario de Apulia – nos enteramos – está acusado de haber creado, mediante la creación de estructuras societarias ficticias, totalmente infractoras de impuestos, Un fraude fiscal en el comercio de productos petrolíferos. reinvertir el producto obtenido en activos inmobiliarios. Según se desprende de las investigaciones, la organización utilizó empresas fantasma para compras fuera de la UE en varias refinerías, en particular en Eslovenia, adquiriendo grandes cantidades de combustible no sujeto al IVA en la compra.
El combustible , según lo reconstruido, se vendió sin IVA ni declaración de impuestos a tres “empresas de papel” con sede formal en Bulgaria y la República Checa y que estaban dirigidas por miembros de la organización. En esencia fueron revendidos. a precios bajísimos y con factura, a distribuidores muchas veces imputables o coincidentes con los mismos que están detrás de las ficticias fábricas de papel.
