Una densa red de las llamadas empresas papeleras situadas en el extranjero y dispuestas a ser sustituidas por otras, en caso necesario, permitió, según la acusación, a un empresario de 40 años de origen apuliano cometer un complejo e importante fraude en el comercio de papel. combustibles. El fraude fiscal masivo habría supuesto el suministro y la venta ilícitos de más de 133 millones de litros de combustible, generando, en apenas unos años, supuestos beneficios ilícitos para la organización criminal de más de 15 millones de euros. Hoy, los financistas del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Ancona, delegados por la Fiscalía de Trani, han aplicado, en las provincias de Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia y Sassari, una detallada medida cautelar medida dictada por el juez de instrucción de Trani, a petición de la Fiscalía de Trani.
Se ha ordenado el embargo preventivo, también en forma de equivalente, de disponibilidades y bienes hasta un importe de 15,5 millones de euros. Precintos en 32 unidades inmobiliarias, incluidas dos gasolineras de carretera situadas en la provincia de Teramo, un depósito de combustible en la provincia de Reggio Emilia, un complejo turístico situado en el municipio de Arzachena, Baia Sardinia (Sassari), una residencia situada en la provincia de Teramo, y varios prestigiosos apartamentos y terrenos ubicados en provincias italianas.
