Reggio Emilia, 19 de junio de 2024 – Maxi fraude fiscal de 62 millones de euros descubierto por policia financiera Y policía a Regio de Emiliaa través de la operación ‘Titán‘ que ve 50 personas bajo investigación.
La investigación desenmascarada empresas papeleras atribuible principalmente a una parcial residente en la provincia de Reggio Emilia – ya involucrado en elOperación ‘Miles de millones’ junto con otras personas involucradas en la misma investigación y afectadas en su momento por medidas cautelares -“establecidas con el único fin de emitir facturas por operaciones inexistentes hacia terceras empresas, presuntos usuarios de las mismas, con el fin de permitirlesevasión del impuesto sobre la renta y del IVA, en beneficio de la banda criminal”, se lee en la nota de Fiamme Gialle.
Las fábricas de papel parecieron llevar a cabo formalmente actividades de Venta al por mayor de productos petrolíferos, maquinaria de construcción, embalajes, ordenadores y software, fabricación de artículos metálicos y comercio al por menor de productos a través de Internet, mientras que las empresas usuarias operan en el ámbito del comercio al por mayor de embalajes, construcción y prendas de vestir.
Los precintos fueron liberados hoy para 8 empresas presentes en Italia y para 9 de sus representantes legales y/o administradores, por lo que el juez dictaminó que, gracias al fraude perpetrado, obtuvieron un beneficio ilícito de 6 millones de euros. “Al finalizar las actividades de investigación, se estableció que las 44 empresas involucradas utilizaron, en sus respectivas declaraciones anuales para efectos deIVA e impuestos directos, facturas por operaciones inexistentes recibidas de empresas papeleras por aproximadamente 62 millones de euros, durante un período de tiempo que va de 2018 a 2022″, especifica el Departamento de Finanzas.
Ejecutar 80 búsquedas y 50 personas han sido denunciadas en libertad por delitos fiscales en el marco de la operación Titano.
