PESARO – El objetivo era obtener financiación del Pnrr para la internacionalización de empresas. ¿Cómo iban a hacerlo? a través de uno empresa ficticia con sede en Pesaro, Vendre Piùcuyo administrador es un extranjero residente en Senigallia.
A Solicitud de fondos de 15 millones de euros. aplastado por los financieros de la Comandancia Provincial de Pesaro, en el marco de una compleja operación de policía judicial denominada “El carrusel se ha detenido”.
Las llamas amarillas ejecutadas 3 órdenes de custodia cautelar personal contra 3 sospechosos, medida cautelar de inhabilitación contra un cuarto sospechoso e embargos preventivos contra los mismos 4 sospechosos y dos empresas por importe de 490.198,62 euros. Se trata de tres salerneses de entre 40 y 50 años y un testaferro argentino residente en Senigallia, formalmente propietario de Vendre Più con sede en Pesaro.
Las órdenes y decretos fueron emitidos por el juez de instrucción del Tribunal de Pesaro, a petición de la Fiscalía Europea (EPPO) de Bolonia.
La actividad también permitió bloquear solicitudes ilícitas de financiación pública, desembolsadas con fondos del PNRR por valor de más de 15 millones de euros, que habrían sido asignados por SIMEST (sociedad propiedad de Cassa Depositi e Prestiti).
Las investigaciones preliminares sobre la empresa de Pesaro, realizadas con técnicas de investigación avanzadas, permitieron validar la hipótesis de investigación de fraude agravado para obtener fondos públicos. Las investigaciones en profundidad también permitieron identificar otros casos similares de beneficios públicos solicitados y obtenidos en parte mediante prácticas fraudulentas similares en favor de otras empresas con domicilio social en las provincias de Rávena y Bolzano.
El panorama general así esbozado pone de relieve, contra los sospechosos, hasta 15 casos de fraude agravado que implican numerosas solicitudes de financiación para apoyar a las empresas italianas en su proceso de internacionalización, en relación con las cuales, gracias a la colaboración activa de SIMEST, se ha producido el desembolso de Se evitó una suma superior a los 15 millones de euros.
Los sospechosos habrían creado o asumido sociedades anónimas que, en realidad, eran cajas vacías, desprovistas de toda operación comercial o financiera, con domicilios sociales y unidades locales totalmente inexistentes o atribuibles a meros servicios de domiciliación social, mantenidas vivos específicamente para defraudar a los organismos responsables del desembolso del dinero público.
De hecho, las empresas utilizadas nunca habían presentado las declaraciones de impuestos requeridas, algunas incluso desde hacía más de 20 años., pero los sospechosos se encargaron de crear “sobre el papel” al menos dos estados financieros totalmente falsos que mostraban ingresos millonarios. A continuación, presentaron a SIMEST una serie de solicitudes de financiación, en parte también a fondo perdido, garantizadas por el Estado y/o con fondos europeos, motivándolas con un deseo declarado de internacionalizar la empresa, desarrollar el comercio electrónico o su inserción en los mercados exteriores.
Tras obtener un desembolso inicial de financiación, sacaron el dinero de las cuentas mediante retiros y transferencias bancarias, hasta el punto de que también fueron imputados por el delito de malversación de caudales públicos y el delito de autoblanqueo.
Las investigaciones posteriores fueron decisivas para identificar una “dirección técnica” llevada a cabo, que se cree que fue realizada por un contable que trabajó activamente en la creación de los falsos balances millonarios.
