En el ejercicio de sus tareas institucionales, los financieros de la Comandancia Provincial de Padua descubrieron flujos de dinero procedentes de varios países europeos, entre ellos España, Alemania, Letonia, Lituania y Finlandia, que fluían hacia cuentas corrientes atribuibles a un ciudadano italiano sin una justificación aparente. .
Las investigaciones realizadas por los militares de la Unidad de Policía Económico-Financiera, integradas con la información obtenida de fuentes abiertas y el análisis de las cuentas bancarias donde se acreditaron las sumas, permitieron detectar diversos casos de fraude en perjuicio de los ciudadanos principalmente. residente en Italia. Entre las víctimas también se encuentran algunos residentes en la provincia de Padua, defraudados con cientos de miles de euros, motivo por el cual se informó a la autoridad judicial local.
Los estafados informaron haber recibido, a través de mensajería instantánea, numerosas propuestas de inversión financiera de números extranjeros, que prometían altos rendimientos. Convencidas de suscribir estas inversiones, las víctimas realizaron transferencias a cuentas bancarias italianas y extranjeras. Luego de un período en el que los presuntos estafadores les mostraron ganancias falsas, las víctimas solicitaron la liquidación de las ganancias. En este punto, los estafadores afirmaron que la liquidación de los beneficios cada vez mayores estaba sujeta al pago de supuestos impuestos, necesarios para liberar los fondos y acreditarlos en las cuentas de los inversores. En realidad, estas nuevas solicitudes de dinero resultaron ser más estafas.
Este esquema, típico de las estafas en línea caracterizadas por ofertas urgentes de inversiones financieras falsas, se conoce como estafa de sala de calderas. Se basa en un fuerte condicionamiento psicológico de la víctima a través del teléfono o la mensajería instantánea.
En el caso concreto, en aproximadamente tres meses, el dinero ilícito pasó por las cuentas del ciudadano italiano, residente en la provincia de Bolonia, ascendió a aproximadamente 50 mil euros, mientras que el total de las transacciones financieras realizadas por las víctimas, incluso en el extranjero, superó los 450 mil euros. Una vez que el ciudadano italiano recibió las sumas en su cuenta, las transfirió rápidamente, previa conversión en criptomonedas, a billeteras atribuibles a los presuntos estafadores, actuando como una mula de dinero. Por este motivo, las oficinas judiciales de Padua implicaron a sus colegas de Bolonia, que inscribieron al ciudadano italiano en el registro de investigados por blanqueo de capitales.
Es importante llamar la atención del público sobre el peligro social de este tipo de conductas, cada vez más frecuentes y favorecidas por la difusión de la tecnología y las redes sociales. Por lo tanto, si sospecha que está involucrado en este tipo de estafas, le recomendamos que se comunique inmediatamente con las autoridades judiciales o la policía.
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