VIAREGGIO – Estafas de fondos europeos, incautación de empresas en Viareggio. Arrestos.
Por fraude de fondos europeos, la Guardia di Finanza de la sociedad Faenza ha ejecutado un embargo preventivo de emergencia dictado por el Ministerio Público de Rávena contra siete sociedades, también en Viareggio, y cinco sujetos pertenecientes a una sociedad que obtuvo beneficios indebidos, durante más de 2 millones de euros.
Estafas que afectan a 650 víctimas residentes en 13 regiones. Con Toscana también Véneto, Trentino-Alto Adigio, Sicilia, Cerdeña, Piamonte, Las Marcas, Lombardía, Liguria, Lacio, Emilia-Romaña, Campania, Basílica.
Una disposición de 2 de mayo de 2024 que sigue a la emisión, el pasado mes de diciembre, de 4 órdenes de custodia cautelar en prisión llevadas a cabo por la Fiamme Gialle de Faenza por delitos de asociación criminal, fraude, autoblanqueo y emisión de facturas falsas. Y que, explica GdF en una nota, es el resultado de nuevas investigaciones realizadas por los investigadores también por el lado patrimonial.
Según lo reconstruido por las investigaciones coordinadas por Fiscalía de Rávena, El mecanismo de fraude tenía como objetivo ofrecer a las víctimas de estafas la posibilidad de acceder a financiación proporcionada por organismos de la Unión Europea en condiciones muy ventajosas. Pero para obtenerlos era necesario pagar una suma, a modo de investigación preliminar por la práctica, que se acreditará en las cuentas bancarias de las empresas atribuibles a la asociación, con sede en Roma, Turín, Viareggio y Cagliari. EL prometió financiación por un importe total de aproximadamente 60 millones de euros, sin embargo, nunca llegaron, ya que los fondos europeos resultaron ser completamente inexistentes.
Esto, destaca gdf, Esto es lo que también se desprende de los relatos de numerosas personas entrevistadas por los investigadores, que fueron engañadas por la falsa perspectiva de obtener un incentivo para comprar casas, iniciar negocios y obtener la liquidez necesaria para satisfacer sus necesidades personales.
Por lo tanto, las empresas que propusieron los préstamos fueron objeto de embargo, junto con todos los bienes de la empresa que les correspondían. La disposición también se refería a los recursos financieros de los sospechosos hasta el monto total de los beneficios obtenidos ilícitamente.
La investigación del Fiamme Gialle ravennati “atestigua la constante atención prestada por la Guardia di Finanza para contrastar cualquier forma de ilegalidad llevada a cabo, no sólo en detrimento de la integridad y el correcto uso de los recursos públicos, sino también de las empresas que operan justa en el mercado y en los ciudadanos”.
