El departamento de contabilidad de la empresa contactado por una persona que se hace pasar por el director general del grupo para transferir una gran suma de dinero
20 de abril de 2024
frustrado estafa millonaria en línea en perjuicio de una importante empresa veneciana. Lo que hizo posible el rescate fue el informe de un directivo de la empresa, quien de inmediato activó las investigaciones de la empresa. Policía de Verona. el personal deEl departamento de contabilidad de la empresa fue contactado por el autoproclamado director general del grupo. y, creyendo que se comunicaba con la alta dirección del grupo industrial, lo indujo a realizar transferencias a una cuenta corriente en el extranjero por un importe total de más de un millón de euros. “Se trata – subraya la policía en una nota – de una estafa que normalmente también se perfecciona mediante la elaboración de perfiles web y el análisis de las cuentas sociales de los directivos y empleados de la empresa, con la adquisición de información valiosa sobre la dinámica y las relaciones corporativas”. La Policía Postal, al recibir la denuncia, activó inmediatamente los canales de cooperación policial internacional a través de la Unidad de Información Financiera del Banco de Italia, bloqueando la transacción y devolviendo la importante suma de dinero antes de la transferencia efectiva a cuentas en el extranjero, gracias también a la puntualidad de la información y la rapidez de intervención de los operadores especializados.
El mecanismo de la estafa, conocido como “CEO Frauds”
Allá fraude perpetrado contra la empresa Scaligera entra en la categoría de los llamados “fraudes de directores ejecutivos”, también conocidos como “estafas de jefes” o las “estafas de CEO”, entre los ciberataques más peligrosos para las empresas, que pueden provocar daños no sólo económicos sino también reputacionales a las empresas y directivos implicados. En este esquema criminal – se explica – una persona que ocupa una posición alta dentro de una organización corporativa y que tiene poder adquisitivo es contactada por un estafador que, hacerse pasar por el director general de la empresa y representar la necesidad de una transferencia inmediata de fondos lo induce a transferir una gran suma de dinero, normalmente a una cuenta en el extranjero. Un tipo de estafa muy insidiosa y difícil de reconocer, porque normalmente va precedida de una cuidadosa preparación, consistente en el estudio y análisis en profundidad de la empresa objetivo, lo que se denomina actividad. de “ingeniería social” que permite a los delincuentes disponer de nombres y referencias en la estructura, para hacer creíble la situación de emergencia propuesta.
Para reconocer y prevenir esta estafa, la Policía Estatal recomienda prestar atención a la recepción de correos electrónicos o llamadas telefónicas solicitando urgentemente el pago de una suma de dinero en cuentas corrientes distintas a las utilizadas habitualmente, y solicitudes para concertar pagos urgentes, quizás con procedimientos diferentes. de los que se siguen normalmente y se realizarán con absoluta confidencialidad. Si recibe correos electrónicos o llamadas telefónicas sospechosas, comuníquese con la persona que el estafador intenta suplantar a través de un canal de comunicación diferente y seguro dentro de la organización de la empresa, pidiéndole confirmación de la situación presentada. Elaborar procedimientos dentro de la organización corporativa para el personal contable que permitan determinar con certeza la necesidad de la transferencia de fondos.
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