La Policía Financiera de Milán ha logrado un Importante golpe contra el crimen organizado con una operación que supuso la detención de cuatro personas y la incautación preventiva de bienes por valor de más de 4 millones de euros.
La orden, dictada por el GIP del Tribunal de Milán a petición del Ministerio Fiscal, afectaba a personas ya conocidas por la policía, implicadas en un vasto sistema de fraude fiscal y blanqueo de dinero.
La acción de la Guardia di Finanza incluyó registros personales y locales en varias provincias italianas, entre ellas Milán, Pavía, Pisa, Varese, Treviso, Livorno y Catanzaro, con el uso de más de 70 soldados y unidades caninas especializadas en la detección de dinero en efectivo. Uno de los sospechosos es residente en la provincia de Varese. y su casa fue registrada esta mañana.
Las investigaciones, coordinadas por Compañía Magenta de la Fiamme Gialle y dirigida por la Fiscalía de Milán, revelaron una compleja red de fraude orquestada por un abogado de Abbiategrasso. Éstos, con la ayuda de otros profesionales y con vínculos con destacados exponentes de la mafia (estaba implicado uno de los principales condenados en el proceso Conexión Duomo de 1990), utilizaron empresas ficticias, especialmente en el sector de la construcción-inmobiliario, para evadir impuestos. y facilitar las operaciones de reciclaje.
EL 22 sospechosos están acusados de diversos delitos, entre ellos quiebra fraudulenta, compensación indebida de créditos fiscales por más de 2,5 millones de euros, evasión fraudulenta de impuestos, blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de valores. La investigación destacó la complejidad de las operaciones ilícitas, que involucran una extensa red de sujetos y actividades económicas.
Los activos incautados incluyen bienes raíces, cuentas bancarias y otros activos muebles, todos los cuales se cree que son el resultado de las actividades ilícitas descubiertas. Esta intervención forma parte de un marco más amplio de acciones coordinadas para combatir el blanqueo de capitales y los delitos financieros.
De momento, los detalles de la operación aún están bajo investigación y los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, según el principio de presunción de inocencia previsto por el ordenamiento jurídico italiano. Las investigaciones preliminares continúan y los resultados finales serán determinados por futuras decisiones judiciales.
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